La Division de la réglementation monétaire du Vermont (DFR), la prétendue plate-forme de prêt cryptographique Celsius Community et le PDG Alex Mashinsky ont induit les régulateurs de l'État en erreur concernant la santé financière de l'entreprise et sa conformité aux directives juridiques sur les valeurs mobilières.
Lors d'un dépôt mercredi dans la salle d'audience du chapitre américain du district sud de New York, le régulateur monétaire du Vermont a affirmé Valérie Plante. Celsius et Mashinsky "ont fait des déclarations fausses et trompeuses aux acheteurs" qui auraient minimisé les considérations sur la volatilité du marché de la cryptographie et incité les acheteurs au détail à maintenir leurs fonds sur la plate-forme ou à faire de nouveaux investissements. Selon l'organisme de réglementation de l'État, Celsius et son PDG "n'avaient pas de biens suffisants pour rembourser leurs obligations", malgré les affirmations selon lesquelles la société disposait de fonds suffisants dans ses réserves pour atténuer le risque de chapitre.
Le DFR a cité les publications et les tweets du blog de la société Mashinsky de 2021 qui recommandaient que la plate-forme était "intéressante ou financièrement saine" alors qu'elle affichait des "pertes catastrophiques" et "ne produisait pas suffisamment de revenus pour aider les retours". De plus, le régulateur a déclaré qu'il avait pris connaissance d'allégations crédibles selon lesquelles Celsius et son personnel administratif avaient été "préoccupés de manipuler de manière inappropriée la valeur du jeton CEL" et d'utiliser les fonds des investisseurs pour acheter des jetons supplémentaires et en payer beaucoup aux déposants à titre de curiosité.
Indépendamment de la volatilité excessive du marché, Celsius n'a pas subi de pertes vitales et tous les fonds sont sécurisés.
- Alex Mashinsky (@Mashinsky) 11 mai 2022
"En développant son site Web dans CEL de plusieurs dizaines de millions de dollars, Celsius a élevé et soutenu la valeur marchande de CEL, gonflant artificiellement les avoirs CEL de l'entreprise sur son bilan et ses états financiers", a déclaré Ethan McLaughlin, Conseiller de base adjoint du DFR. "En excluant le site Web de l'entreprise dans CEL, ses responsabilités auraient dépassé sa propriété au moins le 28 février 2019. Ces pratiques auraient également pu enrichir les initiés de Celsius aux dépens des acheteurs au détail."
Le régulateur monétaire a demandé une enquête sur la prétendue manipulation par Celsius de la valeur des jetons CEL, qui « gonfle artificiellement [ed] la valeur du site Web de la société dans CEL sur son bilan et ses états financiers. Bien que Celsius ait officiellement déposé le chapitre 11 en juillet, une évaluation de la stabilité réalisée par DFR a indiqué que la plate-forme aurait pu faire défaut le 13 mai, sinon plus tôt.
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Cointelegraph a rapporté le 16 août que Celsius aurait pu être sur le point d'expirer ses fonds d'ici octobre, avec un rapport suggérant que la dette de l'entreprise était plus proche de 2.8 milliards de dollars alors que ses revendications de chapitre faisaient état d'un déficit de 1.2 milliard de dollars. Au cours de la procédure judiciaire du chapitre, le co-fondateur de Celsius, Daniel Leon, a affirmé que sa participation dans la plate-forme, 32,600 1 actions fréquentes, était "inutile". Le 22.5er septembre, d'anciens clients de Celsius ont demandé à la salle d'audience du chapitre une attraction pour obtenir plus de XNUMX millions de dollars de la garde de la plate-forme.
Cointelegraph a contacté Celsius et Alex Mashinsky, mais n'a obtenu aucune réponse au moment de la publication.
