De Vermont Division of Monetary Regulation (DFR), het vermeende crypto-leenplatform Celsius Community en CEO Alex Mashinsky hebben de staatstoezichthouders misleid met betrekking tot het monetaire welzijn van het bedrijf en de naleving van de wettelijke richtlijnen voor effecten.
In een indienende woensdag in de US Chapter Courtroom in het zuidelijke district van New York, zei de monetaire toezichthouder van Vermont: zei Celsius en Mashinsky "maakten valse en bedrieglijke beweringen aan kopers" die naar verluidt overwegingen over de volatiliteit van de cryptomarkt bagatelliseerden en winkelkopers inspireerden om hun geld op het platform te houden of nieuwe investeringen te doen. In overeenstemming met de regelgevende instantie van de staat, hadden Celsius en zijn CEO "niet voldoende eigendom om zijn verplichtingen terug te betalen", ongeacht de beweringen dat het bedrijf voldoende middelen in zijn reserves had om het gevaar van hoofdstuk te verminderen.
De DFR citeerde Mashinsky's stevige weblogposts en tweets uit 2021 die aanraadden dat het platform "de moeite waard of financieel gezond" was toen het "catastrofale verliezen" plaatste en "niet voldoende inkomsten produceerde om het rendement te ondersteunen". Bovendien verklaarde de toezichthouder dat hij zich had gerealiseerd van geloofwaardige beschuldigingen dat Celsius en zijn administratief personeel "bezorgd waren over het op ongepaste wijze manipuleren van de waarde van het CEL-token" en het gebruik van investeerdersfondsen om extra tokens te kopen en velen uit nieuwsgierigheid aan deposanten te betalen.
Ondanks de buitensporige marktvolatiliteit heeft Celsius geen vitale verliezen geleden en zijn alle fondsen veilig.
- Alex Mashinsky (@Mashinsky) 11 mei 2022
"Door zijn webplaats in CEL met tonnen van tientallen miljoenen {dollars} te laten groeien, heeft Celsius de marktwaarde van CEL verhoogd en ondersteund, door de CEL-holdings van het bedrijf op zijn stabiliteitsverklaring en monetaire verklaringen kunstmatig te verhogen", aldus Ethan McLaughlin, Assistent Basisadviseur van DFR. "Exclusief de website van het bedrijf in CEL, zouden zijn verplichtingen zijn eigendom hebben overschreden op niet minder dan 28 februari 2019. Deze praktijken zouden ook de insiders van Celsius hebben verrijkt ten koste van kopers in de detailhandel."
De monetaire toezichthouder staat bekend om een onderzoek naar de vermeende manipulatie door Celsius van de waarde van de CEL-tokens, die "kunstmatig de waarde van de website van het bedrijf in CEL op zijn stabiliteitsoverzicht en monetaire verklaringen opdrijft." Hoewel Celsius in juli formeel een hoofdstuk 11-hoofdstuk indiende, gaf een evaluatie van de stabiliteitsverklaring, uitgevoerd door DFR, aan dat het platform mogelijk in gebreke was gebleven op 13, zo niet eerder.
Geassocieerd: De procedure van het Celsius-hoofdstuk presenteert complexiteit met afnemende hoop op herstel
Cointelegraph rapporteerde op 16 augustus dat Celsius op het oog had kunnen lopen dat de fondsen tegen oktober zouden verlopen, met een rapport dat suggereerde dat de schuld van het bedrijf dichter bij $ 2.8 miljard lag, te midden van de Chapter-claims die een tekort van $ 1.2 miljard rapporteerden. In de loop van de procedure in de rechtszaal beweerde Celsius-medeoprichter Daniel Leon dat zijn aandeel in het platform, 32,600 frequente aandelen, met succes "negatief" was. Op 1 september dienden voormalige Celsius-klanten een verzoekschrift in bij de Chapter-rechtszaal voor een attractie om beter $ 22.5 miljoen te krijgen van de voogdij van het platform.
CoinTelegraph nam contact op met Celsius en Alex Mashinsky, maar kreeg geen reactie op het moment van publicatie.
