Die Akteneinreichungen des Gerichts machen weiterhin die zweifelhafte Beziehung von FTX zu Alameda Analysis deutlich, durch die dem Hedgefonds ein „unfairer“ Kauf- und Verkaufsvorteil zusätzlich zu einem beispiellosen Zugang zu Verbraucherbeständen im Handel mit Kryptowährungen gewährt wurde.
Kauf- und Verkaufsgebühr für Warentermingeschäfte der Vereinigten Staaten eingereicht eine Klage vor dem Southern District Court in New York am 1. Dezember, in der eine Reihe von irregulären Unternehmensbeziehungen zwischen Sam Bankman-Frieds Kryptowährungshandel FTX und seiner Kauf- und Verkaufsagentur Alameda Analysis behauptet werden.
Die Beschwerde enthält eine Sammlung von Vorwürfen, in denen detailliert beschrieben wird, wie die beiden Firmen und ausgewählte Insider zusammen mit Bankman-Fried gegen den Commodity Alternate Act und zahlreiche Regeln verstoßen haben. Dies geschieht, nachdem der vorherige CEO am 2. Dezember auf den Bahamas festgenommen wurde und bereit ist, nach Amerika ausgeliefert zu werden.
Die CFTC hebt hervor, wie Bankman-Fried FTX.com und seine verbundenen Tochtergesellschaften sowie Alameda und seine Mitarbeiter von Mai 2019 bis zu ihrem Zusammenbruch im November 2022 besaß und betrieb.
Alameda fungierte als erster Market Maker auf FTX.com, das seinen Kryptowährungsmärkten Liquidität bot. Die Unternehmen arbeiteten als „gemeinsame Firma“, aber die CFTC behauptet, dies sei auf viele Arten missbraucht worden.
Basierend auf der Einreichung hat sich ein kleiner Kreis von Insidern darum bemüht, sicherzustellen, dass die Einlagen von FTX-Käufern zusammen mit Fiat-Währungen bitcoin (BTC) und Ether (ETH) wurden „für den persönlichen Gebrauch von Alameda angenommen, gehalten und/oder angeeignet“.
Darüber hinaus behauptet die CFTC, dass FTX-Führungskräfte innerhalb des Handelskodex Optionen geschaffen haben, die es „Alameda ermöglichten, eine hauptsächlich unbegrenzte Kreditlinie für FTX aufrechtzuerhalten“.
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Es wurden verschiedene Ausnahmen geschaffen, die es Alameda ermöglichten, beim Kauf und Verkauf an FTX einen „unfairen Vorteil“ zu erzielen. Dazu gehörten schnellere Handelsabwicklungszeiten sowie eine Ausnahme von der „speziellen Bedrohungsverwaltungsmethode für automatisierte Liquidation“ des Handels.
Bankman-Fried und eine andere Regierung von Alameda haben den Hedgefonds außerdem angeblich angewiesen, FTX und Verbrauchergelder für den Handel an externen Kryptowährungsbörsen zu verwenden und eine „Zahl von hochriskanten Investitionen im Geschäft mit digitalen Vermögenswerten“ zu finanzieren.
Außerdem haben Bankman-Fried und andere FTX-Führungskräfte eine ganze Reihe von Tausenden und Abertausenden von {Dollar} in schlecht dokumentierten „Darlehen“ von Alameda geliehen. Diese Mittel wurden verwendet, um luxuriöses Eigentum und Eigentum zu kaufen und politische Spenden zu finanzieren.
Es kam zu einer weit verbreiteten Veruntreuung von Käufergeldern, während FTX Buying and Selling in seinen Servicephrasen behauptete, dass Käufer die Besitztümer ihrer Konten besaßen und verwalteten und dass diese geschützt und von FTX-Geldern getrennt wurden.
