Basierend auf einer Bewertung der Blockchain-Agentur Arkham Intelligence, die am 25. November gestartet wurde, hat Alameda Analysis über 200 Millionen US-Dollar von FTX.US abgezogen, bevor es das Kapitel beantragte.
In einem Twitter-Thread enthüllte Arkham, dass Alameda Analysis, die Schwesterfirma von FTX, in den letzten Tagen vor dem Zusammenbruch 204 Millionen US-Dollar von acht verschiedenen FTX-US-Adressen in einer Vielzahl von Kryptoanlagen, die meisten davon Stablecoins, abgehoben hat.
Arkham analysierte die FTX-US-Zuflüsse in den letzten Tagen vor dem Zusammenbruch und stellte fest, dass Alameda mit 204 Millionen US-Dollar wahrscheinlich die meisten Mittel abgezogen hat.
Nachfolgend finden Sie eine Tabelle mit Abhebungen an von Arkham anerkannte Unternehmen von FTX US.
Beachten Sie: Dieser Thread gilt ausschließlich für FTX US-Eigentum, nicht für FTX Worldwide. pic.twitter.com/QFPVlVIWhO
— Arkham | Krypto-Intelligenz (@ArkhamIntel) 25. November 2022
Unter den vielen abgezogenen Geldern befanden sich 116 Millionen Dollar oder 57.1 % in an USD gebundenen Stablecoins, zusammen mit USDT, USDC, BUSD und TUSD. Die Bewertung von Arkham bestätigte außerdem, dass 49.49 Millionen US-Dollar (24.2 %) der Mittel in Ether (ETH) und 38.06 Millionen US-Dollar oder 18.7 % in Wrapped investiert waren Bitcoin (wBTC).
„Die zurückgezogenen wBTC wurden an die Taschen des Alameda WBTC-Dienstleisters versandt und dann vollständig in die BTC-Blockchain überbrückt“, sagte Arkham, einschließlich der 204 Millionen Dollar, die überwiesen wurden, gingen 142.4 Millionen Dollar oder 69 % in die eigenen Brieftaschen von FTX Worldwide, "was darauf hindeutet, dass Alameda als Brücke zwischen den beiden Firmen fungiert haben könnte."
Von dem übertragenen Ether wurden 35.52 Millionen Dollar an FTX und 13.87 Millionen Dollar an große, energische Kauf- und Verkaufstaschen geschickt. Die Agentur sagte, dass „es nicht bekannt ist, ob die fast 14 Millionen in ETH als Teil eines Handels oder als Insider-Fondswechsel innerhalb von Alameda an 0xa20 geschickt wurden oder nicht“.
Weitere 10.4 Millionen Dollar wurden an den konkurrierenden Kryptowährungshandel Binance geschickt.
Im ersten Kapitel, das dem US-Kapitelgericht für den Distrikt Delaware vorgelegt wurde, beschrieb der neue CEO von FTX, John Ray III, das Szenario als das Schlimmste, das er in seiner Unternehmenskarriere gesehen hatte, und verwies auf das „vollständige Versagen der Unternehmenskontrollen“ und die Mangel an prominent vertrauenswürdigen monetären Daten.
Ungefähr 130 Unternehmen innerhalb der FTX Group – zusammen mit FTX Buying and Selling, FTX US unter West Realm Shires Providers und Alameda Analysis – haben am 11. November ein Kapitel in Amerika beantragt, nachdem nach einer Sammlung von Tweets eine „Liquiditätskatastrophe“ ausgelöst worden war Förderung von FTX Token.
