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Die geheimen US-Kunden von Binance
Am 27. März wurde die Kauf- und Verkaufsgebühr für US-Rohstoff-Futures (CFTC) berechnet Binance und sein Gründer Changpeng Zhao wegen mutmaßlicher vorsätzlicher Umgehung bundesrechtlicher Richtlinien und Betrieb eines rechtswidrigen digitalen Vermögenswerts. In der 74-seitigen Kritik behauptete die CFTC, dass unabhängig von der öffentlichen Stelle des Alternativanbieters, US-Kunden zu verbieten, interne Unterlagen darauf hinweisen, dass mindestens 20 % bis 30 % der Website-Besucher des Alternativanbieters von US-Kunden hierher gekommen seien. Das entspricht bis Mitte 2020 nahezu drei Millionen angeblichen US-Kunden.
Krypto-Börsen sollten sich sowohl bei der CFTC als auch bei der US Securities and Change Fee registrieren, bevor sie US-Kunden anwerben. Nichtsdestotrotz behauptet die CFTC, dass Binance ein solches Urteil ignoriert habe, da seine Führungskräfte behaupteten, die Gesetze seien im Zusammenhang mit der Firmenkonstruktion von Binance „unangemessen“ und es sei „zusätzlich lohnend“, sie einfach zu umgehen.
Aus dem Grund, warum die Vorwürfe aufgetaucht sind, hat die in Chicago ansässige quantitative Kauf- und Verkaufsagentur Radix Buying and Selling bestätigt, dass sie sicherlich eines von drei umsatzstarken Kauf- und Verkaufsunternehmen ist, die von Binance an Bord genommen und in der CFTC-Kritik genannt werden. Mit einem Offizier MeinungBinance nannte die CFTC-Klage „überraschend und enttäuschend“.
Binance wurde 2017 von CZ in China gegründet und wuchs aufgrund seiner gebührengünstigen Kauf- und Verkaufsmechanismen und der großen Auswahl an Waren in Kürze zur weltweit größten Krypto-Alternative heran. Allerdings wurde die Alternative auch von den Aufsichtsbehörden wegen angeblich laxer Know-your-Customer- und Anti-Geldwäsche-Maßnahmen intensiv geprüft. Unter anderem fordert die CFTC den Verfall von Erlösen aus Kauf- und Verkaufsaktionen von US-Kunden, Bußgelder und dauerhafte Unterlassungsansprüche.
Anscheinend zeigt ein von der CFTC zitierter Screenshot, dass die größten Einnahmen von Binance im Jahr 2019 aus den geografischen Segmenten USA und China stammten, beide Länder, in denen Binance.com einfach nicht funktionieren darf.
Der überraschende Verbündete der USA im Kampf um Binance
Von hitzigen diplomatischen Auseinandersetzungen über Menschenrechtsfragen bis hin zum Streit um das Südchinesische Meer entdecken die USA und China, zwei große Supermächte, in der Regel wenig über die alltäglichen Weltangelegenheiten. Nichtsdestotrotz scheinen die beiden endlich eine Entität entdeckt zu haben, die es wert ist, gegenseitig verachtet zu werden – Binance.
Zur gleichen Zeit enthüllte die CFTC ihre Untersuchung von Tausenden und Abertausenden angeblich nicht bekannt gegebener US-Kunden auf Binance, einem Bericht von CNBC vom 23. März gefunden dass Mitarbeiter oder Freiwillige von Binance angeblich Methoden für chinesischsprachige Kunden geteilt haben, um die KYC-Verifizierung des Alternativanbieters zu umgehen.
Gemeinsam genutzte Methoden umfassen die Verwendung von vorgetäuschten Wohnadressen, VPNs und E-Mail-Adressen in nicht-chinesischer Sprache, um ein Konto zu erstellen und es dann mit einem chinesischen Personalausweis zu verknüpfen.
Der Austausch von Kryptowährungen ist in China seit 2017 verboten, da seine Websites gesperrt sind und die wichtigsten sozialen Plattformen die Suche nach „Binance“-Schlüsselwörtern verbieten.
In der gleichen Woche, a Untersuchung von Monetary Occasions behauptete, dass Binance ungeachtet seines Transfers im Jahr 2017 wichtige Verbindungen zum chinesischen Festland habe. In dieser Angelegenheit wies ein Binance-Sprecher Cointelegraph an, dass Binance „in China weder funktioniert noch über Know-how, Server oder Wissen verfügt , in China" und "wir lehnen jede gegenteilige Behauptung entschieden ab."
Unabhängig von ihren Variationen haben die USA und China im Kampf um Binance endlich einen breiten Boden gefunden. (Tagebuch über Imgflip)
SBF behauptete, 40 Millionen Dollar an Bestechungsgeldern an chinesischsprachige Beamte gezahlt zu haben
In einer brandneuen Sammlung von Anklagen eingereicht gegen Sam Bankman-Fried (SBF), Gründervater der bankrotten Kryptowährung Alternate FTX, vom US-Bezirksgericht des südlichen Bezirks von New York behaupteten Staatsanwälte, dass SBF 40 Millionen Dollar an eine Reihe von chinesischsprachigen Behördenbeamten gezahlt habe, um damit verbundene Konten freizugeben an Alameda Analysis, die hauptsächlich in Hongkong ansässig war.
Im Jahr 2021 haben chinesischsprachige Behörden im Rahmen einer laufenden Untersuchung einer Gegenpartei angeblich Kryptowährungen im Wert von 1 Milliarde US-Dollar von den Kauf- und Verkaufskonten von Alameda Analysis an chinesischsprachigen Börsen eingefroren. Der Austausch war 2017 in China verboten worden, aber die genaue Durchsetzung und das Offboarding von Personen kamen zu einem späteren Zeitpunkt hierher.
Nach monatelangen gescheiterten Versuchen, die Konten zu entsperren, wollte der selbsternannte effiziente Altruist offenbar die Mühlen der Justiz etwas schmieren. Laut Staatsanwälten soll ein Alameda-Mitarbeiter im November 40 auf direkte Anweisung von SBF 2021 Millionen US-Dollar von einem der Konten vieler Agenturen in eine persönliche Tasche überwiesen haben. Kurz darauf wurden alle Kauf- und Verkaufskonten von Alameda entsperrt und SBF kehrte kurz darauf zu seinen routinemäßigen Kauf- und Verkaufsaktivitäten zurück. Der Strafprozess gegen die in Ungnade gefallene Krypto-Regierung ist für den 2. Oktober 2023 angesetzt und es drohen bis zu 115 Jahre Gefängnis, wenn sie zu allen Preisen verurteilt werden.
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Vergewaltigungsvorwürfe gegen chinesischsprachige Blockchain-Führungskräfte
In Übereinstimmung mit einheimischen Medien Berichte Am 28. März wird gegen Jun Yu, Gründungspartner des Net 3.0-Fonds A&T Capital und ehemaliger Finanzierungsdirektor des Kryptowährungsalternativen OKX, derzeit eine strafrechtliche Untersuchung durch die chinesischen Behörden wegen Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens durchgeführt.
Berichten zufolge hat Yu Links seine Funktion bei A&T Capital nach den Vorwürfen. Entsprechend der Kritik am Verbrechen begann der Vorfall, als Yus Auto mit einem Auto kollidierte, das von Frau Wan, der mutmaßlichen Opferin, in Hangzhou, China, zu einem unbestimmten Zeitpunkt während der 12 Monate geschoben wurde. Fasziniert von ihrer „Großartigkeit“ bat Yu Frau Wan dann um ihren WeChat-Kontakt, um „über Entschädigung zu sprechen“.
Danach bat Yu wiederholt darum, Frau Wan zum Abendessen einzuladen, womit sie einverstanden war. Die Behörden sagen, dass Yu Frau Wan durch die Versammlung angeblich unter Druck gesetzt habe, extremen Alkohol zu sich zu nehmen, während er mit seinen Verbindungen zu hochrangigen chinesischsprachigen Beamten der Kommunistischen Partei prahlte. Später meldete sich Yu als Taxi und brachte die Dame zu einem nahe gelegenen Resort, dem Ort, an dem sie angeblich vergewaltigt wurde.
Kurz nach dem mutmaßlichen Vorfall floh Yu nach Singapur, einem ländlichen Land, das, vielleicht ohne dass Yu es weiß, ein lebhaftes Auslieferungsabkommen mit Festlandchina hat. Berichten zufolge entdeckte die Polizei von Hangzhou Beweise am Tatort, was zu seiner schnellen Festnahme führte.
A&T Capital wurde 2021 gegründet und schloss 100 eine 2022-Millionen-Dollar-Finanzierung ab. Der Fonds hat in bemerkenswerte Krypto-Aufgaben investiert, die Mysten Labs oder Sui Community, Scroll und BitKeep ähneln.
Die Agentur hat seitdem erklärt, dass sie „null Toleranz“ für rechtswidrige oder unmoralische Aktivitäten hat und ihre persönliche unparteiische Untersuchung des Vorfalls durchführen und mit der Durchsetzung von Vorschriften zusammenarbeiten kann. Zuvor war Jun Yu von März 2018 bis Juli 2019 als Funding Director bei OKX tätig.
Twitter-Account von Jun Yu mit kompetenten Beschreibungen. (zwitschern)
Zhiyuan-Solar
Zhiyuan Solar ist ein Cointelegraph-Journalist, der sich auf technologiebezogene Informationen konzentriert. Er verfügt über mehrere Jahre Erfahrung als Autor für große Finanzmedienshops wie The Motley Idiot, Nasdaq.com und Searching for Alpha.
