In Übereinstimmung mit einer Reihe von Kunden hat der Kryptowährungshandel Binance in Bezug auf die Bitzlato-Untersuchung stillschweigend eine Reihe von Konten auf der Plattform geschlossen.
Am 18. Januar beschwerten sich einige russischsprachige Binance-Interessenten über gesperrte Konten und konnten ihre Gelder nicht aus dem Handel abheben. Die betroffenen Kunden erstellten einen Telegram-Gruppenchat berichten zu den Problemen und erklärte, dass die Konten ohne Vorwarnung gesperrt worden seien.
Mitglieder der Gruppe – die mittlerweile mehr als 1,000 Mitglieder zählt – zogen prompt Parallelen zwischen den Blockaden und den Durchsetzungsmaßnahmen der US-Justizbehörde gegen die Krypto-Agentur Bitzlato. Die US Monetary Crimes Enforcement Community listete Binance zusätzlich unter Bitzlatos Höchststand auf Bitcoin (BTC) Gegenparteien.
Viele Chat-Mitglieder haben offen zugegeben, Bitzlato zusammen mit ein- und ausgehenden Transaktionen zwischen Bitzlato- und Binance-Konten zu verwenden. Einige betroffene Kunden äußerten sich zudem empört und verwirrt über die Maßnahmen gegenüber Bitzlato.
„Obwohl ich nirgendwo gesperrt wurde, habe ich nur eine Sache auf BTC-e, Wex, verlegt, es ist jetzt Bitzlato, aber ich betrachte diese Sperren als Gesetzlose“, sagte ein Chat-Mitglied schrieb.
„Sperren in Bezug auf Bitzlato sind Unsinn. Ihre Schuld wurde nicht bestätigt, da es nur Anschuldigungen gibt, also wie kann dieses Geld beschmutzt werden?“ Eine andere Person gefragt.
Ein Sprecher von Binance wies Cointelegraph an, dass die aktuellen Sperrungen sicherlich mit Bitzlato zusammenhängen. „Letzte Woche hat unser Compliance- und Ermittlungspersonal in Bezug auf den Bitzlato-Fall die Konten einiger Kunden aus einer Reihe von Nationen gesperrt, zusammen mit Jap Europe und der GUS“, erklärte der Berater.
Der Binance-Sprecher betonte, dass fast alle Aussetzungen nicht dauerhaft sind, und räumte ein:
„Bis jetzt wurden mehr als 90 % der Konten entsperrt, Kunden wurden darüber benachrichtigt. Alle Gelder sind geschützt. Betroffene Kunden – weniger als 20 – wurden mit entsprechenden Kontaktangaben zur Durchsetzung von Vorschriften versorgt.“
Der Kryptohandel schlug den Kunden außerdem vor, sich den Artikel von Binance anzusehen, in dem einige der Gründe genannt werden, warum ihr Binance-Konto so sein könnte verstopft und was in so einer Situation zu tun ist.
Damit verbundenen: Der SWIFT-Bankkomplize von Binance verbietet USD-Überweisungen unter 100,000 $
Wie bereits berichtet, war Bitzlato ein wenig bekannter Kryptowährungsdienst, der es Kunden ermöglichte, Krypto von einem Handels- und Peer-to-Peer-Anbieter zu handeln. Es wird davon ausgegangen, dass die Plattform wichtige Operationen in Russland hat und angeblich vom Wolkenkratzer Federation Tower in Moskau aus funktioniert.
Entsprechend den Vorwürfen der US-Behörden Bitzlato lief seine Geschäftstätigkeit ohne korrekte Know-your-Customer-Verfahren, was dazu beitrug, dass es zu einem „Zufluchtsort für Rechtserlöse und Gelder, die für die Rechtsverfolgung bestimmt sind“, herangewachsen ist.
