Der Bruder eines ehemaligen Coinbase-Produktbetreuers, Nikhil Wahi, wurde zu 10 Monaten Gefängnis wegen Verschwörung wegen Drahtbetrugs in dem vermutlich wichtigsten Kauf- und Verkaufsfall von Kryptowährungs-Insidern verurteilt.
Wann berichtet In Übereinstimmung mit Reuters bekannte sich Nikhil Wahi im September dafür verantwortlich, Trades einzuleiten, die hauptsächlich auf vertraulichen Daten seines Bruders Ishan Wahi, einem ehemaligen Produktverantwortlichen von Coinbase, basieren.
Bruder der Ex-Coinbase-Regierung wegen Insider-Käufen und -Verkäufen zu 10 Monaten Haft verurteilt https://t.co/Kyy6DqSb9D pic.twitter.com/ruQjwr5i4h
- Reuters (@Reuters) 10. Januar 2023
Nikhil Wahi gab zu, unter Verwendung von Insiderdaten von Coinbase gekauft und verkauft zu haben. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft in Manhattan hatte Ishan Wahi, ein ehemaliger Produktmanager, vertrauliche Informationen über neue digitale Gegenstände an Coinbase weitergegeben, um seine Kauf- und Verkaufsplattform zu erweitern.
Die US-Staatsanwälte haben eine Gefängnisstrafe zwischen 10 und 16 Monaten für Nikhil Wahi wirklich unterstützt, indem sie die Wahrheit anführten, dass er mit seinen rechtswidrigen Handlungen praktisch 900,000 Dollar verdient hatte. Trotzdem schlugen seine Schutzanwälte eine einzigartige Schlussfolgerung vor und argumentierten, dass Nikhils Motivation für die Begehung des Verbrechens darin bestand, seinen Vater und seine Mutter für die Zahlung seiner Studiengebühren zurückzuzahlen, und dass er kein Gefängnisdokument hatte.
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Die Verurteilung von Nikhil Wahi erfolgt inmitten einer verschärften Prüfung durch US-Staatsanwälte und Aufsichtsbehörden von Kryptowährungsunternehmen und ihren Führungskräften.
Am 4. Januar erzielte Coinbase nach einer Untersuchung des Compliance-Programms des Unternehmens eine Einigung mit der New York State Division of Monetary Providers (NYDFS). In Übereinstimmung mit NYDFS hat Coinbase zugestimmt, einen Vorteil in Höhe von 50 Millionen US-Dollar zu zahlen und Investitionen in Höhe von 50 Millionen US-Dollar zu tätigen, um sein Compliance-Programm als Reaktion auf Verstöße gegen die New Yorker Finanzunternehmen und die gesetzlichen Richtlinien für Banken zu reparieren. Die Untersuchung ergab, dass Coinbase zahlreiche Mängel im Zusammenhang mit den Notwendigkeiten zur Bekämpfung der Geldwäsche und Punkte bei der Einbindung von Kunden und der Überwachung von Transaktionen aufwies.
Die Probleme von Coinbase scheinen weiterzugehen, denn am 10. Januar gab Brian Armstrong, CEO von Coinbase, offiziell bekannt, dass Coinbase 950 Stellen abbaut, als Teil der Bemühungen des Unternehmens, die Arbeitsrechnungen des Unternehmens inmitten des anhaltenden Krypto-Winters um rund 25 % zu kürzen.
