Der unabhängige Prüfer im Kapitelverfahren des Krypto-Kreditgebers Celsius hat behauptet, das Unternehmen habe es versäumt, „ausreichende“ Buchhaltungs- und Betriebskontrollen für den Umgang mit Käufergeldern festzulegen.
Häufig berichten Die am 19. November ins Leben gerufene Prüferin Shoba Pillay machte in ihrer vom Gericht in Auftrag gegebenen Untersuchung der bankrotten Kryptowährungs-Kreditplattform zahlreiche deutliche Beobachtungen.
Eine der wichtigsten Enthüllungen in Pillays Bericht war, dass das Custody-Programm von Celsius „ohne ausreichende Buchhaltungs- und Betriebskontrollen oder technische Infrastruktur“ gestartet wurde, was es ermöglichte, Engpässe bei Custody Wallets aus seinen anderen Beständen zu finanzieren.
„[...] Es wurden keine Anstrengungen unternommen, das mit den in den primären Wallets vermischten Einbehaltungskonten verbundene Eigentum zu trennen oder individuell zu bestimmen.“
Als das Custody-Programm von Celsius am 15. April startete, ermöglichte es Kunden, Bargeld zu wechseln, zu handeln und als Sicherheit für Kredite zu verwenden. Es wurde ins Leben gerufen, nachdem das Unternehmen von den Strafverfolgungsbehörden von New Jersey angewiesen wurde, ein anderes Produkt als das „Earn“-Produkt von Celsius zu entwickeln, das Belohnungen einbringt.
Diese Vermischung der Geldbörsen bedeute, dass nun Ungewissheit darüber bestehe, welches Eigentum dem Käufer zum Zeitpunkt der Einreichung des Kapitels gehörte, sagte Pillay und bemerkte:
„Daher sind Klienten derzeit mit der Ungewissheit darüber konfrontiert, welches Eigentum sie zum Zeitpunkt ihrer Antragstellung besaßen.“
Der Zwischenbericht macht außerdem deutlich, was die Kreditplattform schließlich dazu veranlasste, die Auszahlungen am 12. Juni einzustellen.
Pillay sagte, die Trinkgeldgrenze sei am 11. Juni erreicht worden, als die Depotgeldbörsen der Kunden unterfinanziert gewesen seien. Bis zum 24. Juni war die Unterfinanzierung um weitere 24 % auf 50.5 Millionen US-Dollar gesunken.
Überschuss und Defizit von Celsius an digitalem Eigentum in Depots. Liefern: US-Insolvenzgericht.
Offenbarung kommt als Einreichung Mit dem in New York ansässigen Bezirksgericht heißt es, dass Celsius-Kunden bis zum 3. Januar 2023 Klagen gegen Celsius einreichen müssen, um Anspruch auf Ausschüttungen aus dem Fall zu haben.
Dennoch müssen Kunden, die der Planung ihrer Ansprüche durch Celsius zustimmen, keinen Deklarationsnachweis einreichen. nach in einem Twitter-Beitrag vom 20. November.
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Pillay sagte, die Verwahrungs- und Auszahlungsprogramme von Celsius seien kurzfristig nach „intensivem regulatorischem Druck“ durch das New Jersey Bureau of Securities erstellt worden, das Mitte 2021 eine Untersuchung eingeleitet hatte, um festzustellen, ob auf den „Earn“-Konten von Celsius Wertpapiere enthalten waren Die US-Wertpapiervorschriften stellen Wertpapiergesetze dar.
Zu den weiteren im Bericht hervorgehobenen Buchhaltungsmängeln gehört die Enthüllung, dass Celsius, gegründet 2017 von Alex Mashinsky und Daniel Leon, erst nach der Konfrontation mit den Aufsichtsbehörden im Mai mit der Überwachung seiner Bilanz begonnen hat. 2021, das dann Google Sheets nutzt.
Der Zusammenbruch des Terra-Ökosystems war einer der Hauptgründe, die im Mai zu den finanziellen Problemen von Celsius führten. 2022, das seine native Münze Luna Basic (Weg), früher LUNA, und der algorithmische Stablecoin der Community TerraClassicUSD, USTC – zuvor TerraUSD (UST) – fällt über 98 %.
Celsius auch angegeben Am 20. November gaben sie bekannt, dass der nächste Gerichtstermin für den 5. Dezember ansteht, bei dem sie unter anderem die Gespräche über ihre Einlagen- und Quellenkonten vorantreiben wollen.
