Ein Ehepaar aus Tennessee verhandelt wegen „Blessings of God Via Crypto“ – einem angeblich betrügerischen Finanzierungsprogramm, das in nur sechs Monaten mindestens 6 Millionen US-Dollar von über 100 Opfern erbeutet hat.
In einer Beschwerde der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) vom 24. Juli heißt es, dass Michael und Amanda Griffis die Kontakte, die sie über ihr Immobilienunternehmen geknüpft hatten, nutzten, um die Menschen davon zu überzeugen, ihre Ersparnisse bis Juli 2022 in einen Investmentpool in Höhe von mehreren Millionen US-Dollar zu überweisen und Januar 2023.
Dazu gehörten Hypothekenmakler und ehemalige Kunden ihres Immobilienunternehmens, hieß es.
Die CFTC beschuldigte Immobilienmakler aus Tennessee, ein digitales Immobilien-Commodity-Pool-Programm im Wert von 6 Millionen US-Dollar betrieben zu haben. Studienextra: https://t.co/pPq9hV8qeU
- CFTC (@CFTC) 25. Juli 2023
„Obwohl die Beklagten über keinerlei Kauf- und Verkaufs- oder andere damit verbundene Fachkenntnisse verfügten, haben die Beklagten erfolgreich über 100 Personen überzeugt, ihnen über 6 Millionen US-Dollar zur Teilnahme an einem Rohstoffpool namens ‚Blessings of God Via Crypto‘ zu überweisen“, so die CFTC sagte.
Die Teilnehmer des Planpools seien darüber informiert worden, dass ihre Gelder für den Handel mit Krypto-Futures-Kontrakten verwendet werden könnten, es sei jedoch nie ein einziger Handel getätigt worden, so die CFTC.
„Die Beklagten haben fälschlicherweise dargelegt, dass Pool-Gelder sicher seien und unter ihrer Verwaltung stünden, dass Pool-Beitragszahler mit übermäßigem Nutzen rechnen könnten und dass die Beklagten Pool-Gelder für den Handel mit ‚Krypto-Futures‘ nutzen würden.“
Auszug aus dem Dokument zum Kauf und Verkauf von Futures, das angeblich vom Angeklagten Michael Griffis verfasst wurde. Quelle: CFTC
Stattdessen wurden rund 4 Millionen US-Dollar der gebündelten Mittel in digitale Geldbörsen außerhalb der Griffis-Führung überwiesen und über mehrere Monate hinweg mehr als 1 Million US-Dollar zweckentfremdet, um private Schulden und teure Geräte zurückzuzahlen, behauptete die CFTC.
Darin enthalten waren 10,000 US-Dollar Studiengebühren für Familienmitglieder, 20,000 US-Dollar für ein Geländewagen und 335,000 US-Dollar für die Rückzahlung von Bankkartenschulden.
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Dem Ehepaar wurde vorgeworfen, über 100 Opfer betrogen und sich nicht bei der CFTC registriert zu haben.
In seiner Beschwerde beantragte es eine dauerhafte einstweilige Verfügung gegen die Griifis und alle potenziellen Kollaborateure, die ihnen die Mitwirkung an künftigen Transaktionen im Zusammenhang mit Rohstoffgeschäften verweigert, einschließlich vollständiger Entschädigung für alle, die aus dem Plan Verluste erlitten haben, und forderte das Gericht auf, zivilrechtliche Sanktionen gegen sie zu verhängen die Griffis.
Die CFTC warnte davor, dass eine vollständige Rückerstattung wahrscheinlich schwierig sein wird, sofern die mutmaßlichen Täter möglicherweise nicht über ausreichende Mittel oder Vermögenswerte verfügen.
Gemäß ihren jeweiligen LinkedIn-Profilen sind Michael und Amanda Griffis mit Exit Realty Screamin' Eagle verbunden, hauptsächlich mit Sitz in Clarksville, Tennessee. Amanda ist als „Händlerin/Miteigentümerin“ aufgeführt, während Michael als „Makler“ aufgeführt ist.
Cointelegraph kontaktierte Griffis mit der Bitte um einen Kommentar, erhielt jedoch nicht sofort eine Antwort.
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