Der Bruder eines ehemaligen Coinbase-Mitarbeiters hat zugestimmt, den Kryptowährungswechsel praktisch 470,000 US-Dollar für seine Funktion in einem Insider-Kauf- und Verkaufsprogramm zu zahlen.
Als Antwort auf einen New Yorker Bezirksgerichtssaal Einreichung Nikhil Wahi – der Bruder des ehemaligen Coinbase-Produktverantwortlichen Ishan Wahi – wurde am 6. April unterzeichnet und am 10. April eingeführt. Er wird aufgefordert, mit der Zahlung einer Entschädigung zu beginnen, obwohl er besorgt ist über die Zeit, die vermutlich der wichtigste kryptobezogene Insider-Kauf und -Verkauf war im Gefängnis.
Der Betrag muss innerhalb von 20 Jahren nach Nikhils Entlassung aus dem Gefängnis vollständig bezahlt werden und stellt den Betrag dar, den Coinbase für autorisierte Anbieter ausgegeben hat, die mit den Ermittlungen der Justizabteilung in Verbindung stehen.
Im September 2022 bekannte sich Nikhil für die Initiierung von Handelsgeschäften hauptsächlich auf der Grundlage der vertraulichen Daten seines Bruders verantwortlich und verbüßt derzeit 10 Monate Gefängnis wegen Verschwörung wegen Drahtbetrugs, nachdem er am 10. Januar verurteilt worden war.
2/ Aufgrund unserer Ermittlungen haben wir 3 Verdächtige erkannt und diese Daten an Regulierungsbehörden weitergegeben. Eine Person war ein Coinbase-Mitarbeiter, dem wir gekündigt haben. Im Moment hat das DOJ diesen ehemaligen Arbeiter und die beiden anderen Personen wegen dieses missbräuchlichen Verhaltens strafrechtlich angeklagt.
- Brian Armstrong (@brian_armstrong) 21. Juli 2022
Aufgrund seines Platzes bei Coinbase behaupteten die Staatsanwälte, dass Ishan wusste, wann die Änderung neue Kryptowährungen aufnehmen würde, und seinen Bruder Nikhil und einen ihrer Partner, Sameer Ramani, kannte, bevor die Auflistung der Vermögenswerte öffentlich eingeführt wurde.
Die Kosten der gelisteten Kryptowährungen stiegen nach ihrer Aufschlüsselung in der Regel auf 892,500 US-Dollar, wie die Staatsanwaltschaft sagte. Als Teil seiner Verurteilung musste Nikhil diese Gelder an die US-Behörden herausgeben.
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In einer separaten Zivilklage verteidigte Coinbase die Brüder und Ramani, nachdem das Trio von der Securities and Change Fee (SEC) wegen Verstoßes gegen die Betrugsbekämpfungsbestimmungen der US-Wertpapierrechtsrichtlinien verklagt worden war.
In einem Amicus-Brief vom 13. März erklärte Coinbase, dass es die Gewohnheiten der Angeklagten verurteilte, unterstützte jedoch eine Bewegung zur Abweisung des Falls und argumentierte, dass die SEC nicht befugt sei, eine Klage einzureichen, weil die fraglichen Token den Howey-Fail verweigerten, einen Blick darauf zu werfen at – eine von den USA autorisierte Doktrin, die bewertet, ob ein Vermögenswert eine Sicherheit ist oder nicht.
Letzte Woche habe ich vor dem Kongress über die vergeblichen Bemühungen von Coinbase ausgesagt, sich bei der SEC zu registrieren, damit wir anfangen werden, Sicherheiten für digitales Eigentum bereitzustellen. Im Moment haben wir bei der SEC einen Amicus Temporary gegen Wahi eingereicht, um zu erklären, warum diese fehlgeleitete Klage die Probleme nur verschlimmert. 1/5https://t.co/9iWYrWwpiI
— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) 14. März 2023
Die SEC gab in einer Mitteilung vom 3. April bekannt, dass sie mit Ishan eine „vorschriftliche Einigung“ erzielt habe, um die Behauptungen der SEC beizulegen, und sich außerdem in „guten Religionsgesprächen“ mit Nikhil befinde.
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