Ein rekordverdächtiger Betrag von 3.4 Milliarden US-Dollar wurde von einem Richter in einem Rechtsstreit auferlegt, der von einer US-Währungsaufsichtsbehörde wegen eines Bitcoin (BTC) betrügerisches Schema.
Ein 27.4 Meinung Der von der Commodity Futures Buying and Selling Fee (CFTC) genannte Bezirksgerichtssaal von Texas, Lee Yeakel, befahl Cornelius Johannes Steynberg, die Summe für seine Position bei der Arbeit an einem betrügerischen Warenpoolsystem mit alternativen Transaktionen in Übersee zu zahlen bitcoin.
Steynberg, ein landesweiter Südafrikaner und CEO von Mirror Buying and Selling Worldwide Proprietary Restricted (MTI), einem angeblichen Kauf- und Verkaufs- und Netzwerkunternehmen, wurde zu einer Entschädigung von 1.73 Milliarden US-Dollar an betrogene Opfer und zu weiteren 1.73 Milliarden US-Dollar an Geldstrafen verurteilt US Dollar}.
Die CFTC sagte, es sei das „höchste Zivilrecht, das in einem CFTC-Fall verhängt wurde“ und auch „das größte bitcoin betrügerisches Schema in einem CFTC-Fall angeklagt."
Im Moment verurteilte ein Bundesgericht einen südafrikanischen CEO zur Zahlung von mehr als 3.4 Milliarden Dollar für Devisenbetrug, was dies zum größten der CFTC macht bitcoin-bezogenen Betrugsfall. Extra unterrichtet werden: https://t.co/X2vmHIRLkh
- CFTC (@CFTC) 27. April 2023
Die Anordnung definierte, dass Steynberg als Leiter von MTI „an einem weltweiten betrügerischen mehrstufigen Werbeprogramm beteiligt war, um Mitglieder der breiten Öffentlichkeit zu werben Bitcoin sich an einem nicht registrierten Warenpool zu beteiligen", dessen Wert im März 2021 größer als 1 war, belief sich auf 7 Milliarden US-Dollar.
Von Mai 2018 bis März 2021 hat die CFTC aus aller Welt Er nahm nicht weniger als 29,421 BTC im Wert von damals mehr als 1.7 Milliarden US-Dollar – derzeit jedoch im Wert von etwa 867 Millionen US-Dollar – von 23,000 Menschen in den USA und mehr weltweit entgegen.
„Sowohl sofort als auch nicht direkt, die Angeklagten haben alles unterschlagen bitcoins sie von Pool-Mitwirkenden akzeptiert haben“, schrieb die CFTC.
Passend zum 27.4 BefehlSteynberg wurde für Betrug im Zusammenhang mit ausländischen Auslandsgeldtransaktionen im Einzelhandel, Betrug durch eine Tochtergesellschaft eines Commodity Pool Operators (CPO), Registrierungsverstöße und Nichtanpassung an CPO-Regeln zur Rechenschaft gezogen.
Darüber hinaus ist Steynberg jegliches Verhalten, das gegen das Warenwechselgesetz (CEA) verstößt, vollständig untersagt. Es ist auch vollständig verboten, sich bei der CFTC zu registrieren oder auf CFTC-regulierten Märkten zu kaufen und zu verkaufen.
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Am 30. Juni 2022 gab die CFTC bekannt, dass sie bei einem Bundesgericht einen Zivilvollstreckungsantrag gestellt hatte, in dem Betrug und Registerverletzungen gegenüber Steynberg behauptet wurden.
Steynberg floh zunächst vor der Durchsetzung südafrikanischer Vorschriften und ist derzeit ein Flüchtling, befindet sich jedoch seit Dezember 2021 aufgrund eines INTERPOL-Haftbefehls in Brasilien in Haft.
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