EmpiresX, eine von vielen Hauptfiguren, die hinter dem 100-Millionen-Dollar-Krypto-Ponzi-System stecken, wurde von einem US-Gerichtssaal einfach zu über 4 Jahren Gefängnis verurteilt.
Die Verurteilung wurde Joshua David Nicholas zugesprochen, dem „Chefdealer“ der angeblichen Kryptoplattform EmpiresX, der nun wegen seiner Position innerhalb des betrügerischen Systems eine 51-monatige Gefängnisstrafe sowie drei Jahre überwachten Start durchmacht.
Es folgt ein verantwortlicher achter September Plädoyer von Nicholas wegen Verschwörung zum Wertpapierbetrug.
Zu Gegenüber der Justizbehörde (DOJ) behauptete Nicholas über einen Zeitraum von zwei Jahren, dass die Plattform jeden Tag „zugesicherte“ Renditen generieren würde, indem sie einen Kauf- und Verkaufs-Bot einsetzte, der „synthetische und menschliche Intelligenz“ nutzte, um die Renditen zu maximieren.
In Wirklichkeit war der „Bot“ vorgetäuscht, und Nicolas und seine Mitarbeiter Emerson Pires und Flavio Goncalves führten ein „Ponzi“-Programm durch, bei dem frühere Händler mit dem Geld späterer Händler bezahlt wurden. Das DOJ behauptet, dass die Blockchain-Bewertung zeigt, dass Pires und Goncalves, beide Einwohner Brasiliens, die Gelder von Händlern durch eine „im Ausland ansässige“ Krypto-Alternative gewaschen haben.
Lediglich rund 1 Million US-Dollar an Anlegergeldern wurden auf ein Futures-Kauf- und Verkaufskonto von EmpiresX überwiesen, wobei der Großteil der Gelder sowohl verlegt als auch zweckentfremdet wurde nach an die Commodity Futures Buying and Selling Fee (CFTC), die im Juni Zivilklagen gegen die drei einreichte.
Gleichzeitig hatte die Securities and Trade Fee (SEC) Betrugsvorwürfe gegen das Trio erhoben. sagte Das Geld der Käufer wurde verwendet, um "einen Lamborghini zu leasen, bei Tiffany & Co. einzukaufen, einen Zweitwohnsitz zu bezahlen und mehr."
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Die Käufer hatten außerdem erfahren, dass EmpiresX bei der SEC als Hedgefonds registriert ist und dass Nicholas ein lizenzierter Händler ist.
Die SEC erklärte, die Plattform sei keineswegs mit der Gebühr registriert und Nicholas' wurde von der Nationwide Futures Affiliation wegen Unterschlagung von Käufergeldern der Kauf und Verkauf untersagt.
Dieses System lief 2 Jahre lang, von etwa September 2020 bis Anfang 2022, als es außer Kraft trat, als die Plattform sich weigerte, Käuferabhebungen zu akzeptieren, die anscheinend versucht hatten, den Kryptomarkt zu verlassen, was auf den zu diesem Zeitpunkt einsetzenden Wertverlust zurückzuführen war.
Pires und Goncalves, die in Florida lebten, begannen Berichten zufolge Anfang 2022 mit der Schließung des EmpiresX-Betriebs und verließen die USA, von denen angenommen wird, dass sie sich jetzt in Brasilien aufhalten.
