Ein bundesstaatlicher Hauptgerichtsprozess gegen den ehemaligen FTX-CEO Sam „SBF“ Bankman-Fried hat ihm im Rahmen seiner Kautionssituation befohlen, keinen Kontakt zu gegenwärtigen oder ehemaligen Arbeitnehmern der Branche zu haben.
In einem Urteil vom 1. Februar erklärte Decide Lewis Kaplan vom Southern District of New York, Bankman-Fried müsse untersagt werden, mit gegenwärtigen oder ehemaligen Mitarbeitern von FTX oder Alameda Analysis zu sprechen, „außer in Anwesenheit eines Anwalts“, um dies zu erreichen frei sein, durch seinen Prozess auf Kaution zu bleiben. Als Teil seiner Entschließung fügte Kaplan hinzu, dass SBF niemanden kontaktieren könne, der verschlüsselte Messaging-Apps wie Sign verwende – Staatsanwälte behaupteten in früheren Unterlagen, dass der ehemalige FTX-CEO die App verwendet habe, um den normalen US-Anwalt von FTX, Ryne Miller, erfolgreich zu machen.
„Die unbestrittenen Daten zur Gerichtsakte über die Art und Schwere der Gefahr [. . .] angeboten von [Fortsetzung des Angeklagten] Die Haftsituationen haben sich seit seiner Entlassung erheblich verändert, und es scheint eine große Bedrohung durch unangemessenen Kontakt mit potenziellen Zeugen zu geben“, erklärte Kaplan. „Diese Gefahr ist nach Ansicht des Gerichts eindeutig und überzeugend groß , um die Auferlegung zusätzlicher Umstände zu rechtfertigen, bis die gesamten Argumente der Gegenanträge vorliegen.
Im Einklang mit Kaplan stand SBF hinter der Entscheidung, die Slack-and-Sign-Kommunikation zwischen FTX- und Alameda-Mitarbeitern ab 2021 automatisch zu löschen, und informierte die frühere Alameda-CEO Caroline Ellison, dass jeder potenziell autorisierte Fall ohne korrekte Dokumentation schwieriger zu erstellen sein könnte. Er zitierte in seinem Urteil auch Hinweisbotschaften mit Miller und verschiedene Strategien zur Kontaktaufnahme mit „anderen gegenwärtigen und ehemaligen FTX-Mitarbeitern“.
Der Entscheider muss nur herausfinden, ob SBF der Zugang zu FTX- und Alameda-Fonds als Teil seiner Kautionsbedingungen verweigert werden kann oder nicht. Die Justizabteilung argumentierte in einem Schreiben vom 30. Januar, dass Bankman-Fried sich an den FTX-CEO John Ray gewandt habe, um Methoden für den Zugang zu den Geldern des Unternehmens zu erörtern. Entscheid Kaplan sagte, er werde Argumente zu diesem Thema bei einer Anhörung am 7. Februar hören.
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Der Prozess gegen Bankman-Fried soll im Oktober vor dem US-Bezirksgericht im südlichen Bezirk von New York beginnen, wo er mit acht Anklagepunkten sowie mit Überweisungsbetrug konfrontiert ist. Das Kapitelverfahren von FTX ist auch im Distrikt Delaware im Gange, die dortigen Schuldner haben vor nicht allzu langer Zeit Vorladungen für Daten und Unterlagen von Mitgliedern der Familie von SBF beantragt.
