Ishan Wahi, ein ehemaliger Produktverantwortlicher bei Coinbase World Inc., hat zwei Fälle von Verschwörung zur Begehung von Überweisungsbetrug in dem von US-Staatsanwälten als den primären Kauf- und Verkaufsfall von Kryptowährungs-Insidern bezeichneten Fall zugegeben.
Ex-Coinbase-Regierung bekennt sich zur Verantwortung für Insider-Käufe und -Verkäufe https://t.co/i6fG3c3wHc pic.twitter.com/zKfjqnNpzT
- Reuters (@Reuters) 7. Februar 2023
im Einklang mit a berichten Laut Reuters behaupteten die Staatsanwälte, dass Wahi seinem Bruder Nikhil und seinem Kumpel Sameer Ramani nicht öffentliche Informationen über bevorstehende Bulletins über aktuelles digitales Eigentum offengelegt habe, mit dem Coinbase Kunden den Handel ermöglichen würde. Die Ankündigung führte später dazu, dass der Wert des Grundstücks anstieg, was es Nikhil und Sameer Raman ermöglichte, mindestens 1.5 Millionen US-Dollar an illegalen positiven Faktoren zu verdienen. Nikhil Wahi und Ramani wurden beschuldigt, Blockchain-Geldbörsen von Ethereum (ETH) verwendet zu haben, um digitales Eigentum vor den Bulletins von Coinbase zu sammeln und zu handeln.
„Ich wusste, dass Sameer Ramani und Nikhil Wahi diese Informationen verwenden würden, um Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu treffen“, gab Ishan Wahi während der Anhörung am Dienstag vor einem Bundesgericht in Manhattan zu. „Der Missbrauch und die Verbreitung des Eigentums von Coinbase war fehlerhaft“, fügte er hinzu.
Als Teil seines Plädoyers hat Ishan Wahi einer Gefängnisstrafe zwischen 36 und 47 Monaten zugestimmt. Seine Urteilsverkündung ist für den 10. Mai geplant. Sein Bruder Nikhil Wahi hat sich bereits schuldig bekannt und wurde zu 10 Monaten Gefängnis verurteilt, während Ramani im Gefängnis bleibt. Berichten zufolge teilte Coinbase seine Erkenntnisse aus einer internen Untersuchung des Handels mit Staatsanwälten.
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Am 10. Januar berichtete Cointelegraph, dass der Bruder von Ishan Wahi, Nikhil Wahi, wegen Verschwörung zum Drahtbetrug zu 10 Monaten Gefängnis verurteilt worden war. Nikhil Wahi bekannte sich im September hauptsächlich auf der Grundlage vertraulicher Informationen, die er von seinem Bruder Ishan Wahi erhalten hatte, für den Menschenhandel verantwortlich.
Im Fall von Nikhil Wahi ordneten US-Staatsanwälte eine Haftstrafe zwischen 10 und 16 Monaten an, da er fast 900,000 US-Dollar von seinen rechtswidrigen Handlungen profitierte. Nichtsdestotrotz schlugen seine Schutzanwälte ein weiteres Endergebnis vor und behaupteten, dass sein treibender Antrieb hinter der Straftat darin bestand, seine Mutter und seinen Vater erneut für seine Fakultätsschulung zu bezahlen, und dass er keine Anzeige wegen eines Verbrechens hatte.
