Als Antwort auf die am 14. Dezember eingereichten Gerichtsakten der Bahamas teilte Ryan Salame, der frühere Co-CEO von FTX Digital Markets, der Securities Fee of the Bahamas (SCB) am 9. November mit, dass FTX Verbrauchergelder an seine Schwester überweist Verkaufsagentur, Alameda Analysis.
Er teilte der SCB auch mit, dass nur drei Personen den Pflichtzugang hätten, um Verbraucherartikel zu Alameda zu wechseln: der ehemalige FTX-CEO Sam Bankman-Fried, der FTX-Mitbegründer Zixiao „Gary“ Wang und der FTX-Ingenieur Nishad Singh.
Der Vorwurf veranlasste SCB-Regierungschefin Christina Rolle, sich an den Kommissar der Royal Bahamas Police Power zu wenden, um eine Untersuchung zu beantragen.
Damit verbundenen: Die realisierten Verluste aus dem Zusammenbruch der FTX erreichten einen Höchststand von 9 Milliarden US-Dollar und lagen damit deutlich unter früheren Krisen
Die Daten zeigen die primär identifizierte Gelegenheit einer FTX- oder Alameda-Regierung, die Behörden unterstützt.
Am 4. Dezember gab es viele Hypothesen, als Bilder angeblich Caroline Ellison, CEO von Alameda, in einem Espressogeschäft in New York Metropolis, nur einen kurzen Spaziergang vom Arbeitsplatz des US-Anwalts entfernt, bestätigten.
Eine hochrangige Regierung der bahamaischen Einheit von FTX gab den einheimischen Aufsichtsbehörden einen Hinweis auf möglichen Betrug, der sich nur zwei Tage vor der Schließung der Änderung der Kryptowährung widmete.
Diese Geschichte entwickelt sich weiter und zusätzliche Daten werden wahrscheinlich hinzugefügt, da sie zugänglich werden.
