Da die Ermittlungen gegen FTX andauern, adoptierte der ehemalige Krypto-Change-Chef Nishad Singh die ehemaligen Führungskräfte von FTX und Alameda Analysis, Gary Wang und Caroline Ellison, in einer angeblichen Versammlung mit Bundesanwälten, um eine Einigung zu erzielen.
Singh nahm letzte Woche an einer Bewerbungssitzung am amerikanischen Anwaltsbüro für den südlichen Bezirk von New York teil, an dem die Staatsanwälte laut Bloomberg herausfinden wollten, ob er unbezahlbare Informationen in der Klage gegen den FTX-Gründer Sam Bankman-Fried zu liefern hat -Bericht vom zehnten Januar berichten.
Die Staatsanwälte sind neugierig auf Singhs Wahrnehmung der politischen Beiträge von FTX, da eine von vielen Gebühren an Bankman-Fried Verstöße gegen die Finanzierung von Marketingkampagnen ist.
Singh hat im Laufe der Zeit selbst wichtige politische Beiträge geleistet und war in der Lage, Staatsanwälten dabei zu helfen, ein besseres Verständnis der politischen Beiträge von FTX zu erlangen.
Seine Zusammenarbeit und seine Daten könnten dazu führen, dass er einen Plädoyer-Deal abschließt, wenn seine Informationen als unbezahlbar gelten.
Singh wird Teil von Wang und Ellison, Mitbegründer von FTX bzw. ehemaliger CEO von Alameda, als ehemalige Regierung mit Verbindungen zu FTX sein, die eine Einigung mit der Bundesanwaltschaft erzielt hat.
Im Dezember 2022, nachdem Wang und Ellison Schriftsätze eingereicht hatten, warnte der US-Anwalt Damian Williams die Betroffenen des Fehlverhaltens bei FTX und Alameda mit den Worten: „Kommen Sie früher zu uns als wir zu Ihnen.“
Am 5. Januar wurde berichtet, dass America Securities and Change Fee (SEC) gegen Singh wegen einer möglichen Position beim Betrug von FTX-Käufern und -Kunden ermittelt.
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Dies erfolgt nach Informationen vom Dezember 2022, dass Politiker und Informationsorganisationen Berichten zufolge geplant hatten, Spenden in Höhe von 6.6 Millionen US-Dollar von FTX zurückzugeben, wobei drei angesehene demokratische Teams beschlossen, über 1 Million US-Dollar an Käufer zurückzugeben, die Gelder verlegt hatten.
In einer aktuellen Einreichung, die im November 2022 eingereicht wurde, wurde bekannt, dass Alameda Singh 543 Millionen US-Dollar geliehen hatte, einen von allen drei damit verbundenen Feierdarlehen, die von einer Kauf- und Verkaufsagentur vergeben wurden, zusammen mit einem Betrag von 1 Milliarde US-Dollar an Bankman-Fried und 55 Milliarden US-Dollar an Ryan Salame, Co-CEO von FTX Digital Markets.
