FTX hat den ehemaligen CEO Sam Bankman-Fried und andere ehemalige Führungskräfte der inzwischen bankrotten Krypto-Börse verklagt, um mehr als 1 Milliarde US-Dollar an angeblich veruntreuten Geldern zurückzufordern.
Ein zwanzigster Juli Beschwerde In der Klage, die vor einem Gerichtssaal in den Vereinigten Staaten eingereicht wurde, wurden die frühere CEO von Alameda Analysis, Caroline Ellison, der Mitbegründer von FTX, Zixiao „Gary“ Wang, der ehemalige technische Direktor von FTX, Nishad Singh, und Bankman-Fried als Angeklagte genannt.
In der Klage behauptete FTX, dass die ehemaligen Führungskräfte ihre treuhänderischen Pflichten verletzt hätten, indem sie angeblich „kontinuierlich Kundengelder missbraucht hätten, um luxuriöse Eigentumswohnungen, politische und ‚wohltätige‘ Spenden, spekulative Investitionen und andere Haustierinitiativen zu finanzieren“.
Auszug aus der Beschwerde von FTX gegen Bankman-Fried, Ellison und andere. Quelle: Kroll
Darüber hinaus wurde in der Klage behauptet, dass sie „ihr Management“ gegenüber FTX und seinen Partnern missbraucht hätten, um „einen der größten Finanzbetrugsfälle der Geschichte“ zu begehen.
Die Beklagten hätten ein Umfeld geschaffen, in dem eine Handvoll Mitarbeiter über „nahezu unbegrenzte Macht“ verfügten, die Übertragung von Fiat- und Krypto-Assets zu überwachen, und sich auch die Möglichkeit gegeben hätten, Mitarbeiter einzustellen und zu entlassen, ohne „keine effiziente Kontrolle“ darüber zu haben, wie sie diese Befugnisse ausübten, hieß es in der Klage.
Darüber hinaus behauptete FTX, die ehemaligen Führungskräfte hätten sich selbst eine Entschädigung in Höhe von mehr als 725 Millionen US-Dollar gewährt, „ohne dass [die Schuldner] das Gleiche erhalten“.
FTX behauptete, Bankman-Fried und Wang hätten weitere 546 Millionen US-Dollar veruntreut, um Anteile an der Handelsplattform Robinhood zu kaufen.
In der Erklärung wurde behauptet, Ellison habe sich selbst 28.8 Millionen US-Dollar an Prämien gezahlt und 10 Millionen US-Dollar des Geldes verwendet, um eine Beteiligung an einem künstlichen Geheimdienstunternehmen zu kaufen.
FTX behauptete außerdem, dass Bankman-Fried am 24. Januar 2022 10 Millionen US-Dollar als „Geschenk“ von seinem FTX-US-Konto auf das Konto seines Vaters im gleichen Umfang überwiesen habe.
Verbunden: Terraform Labs strebt Zugang zu FTX-Wallets zur Betrugsprävention an
Kurz darauf tätigte Bankman-Frieds Vater sechs Überweisungen im Gesamtwert von 6.75 Millionen US-Dollar auf seine Privatkonten bei Morgan Stanley und TD Ameritrade, heißt es in der Erklärung. FTX behauptete, dieses „Geschenk“ werde zur Finanzierung der rechtlichen Verteidigung von Bankman-Fried verwendet.
FTX erwähnte, dass viele der mutmaßlichen betrügerischen Überweisungen erfolgten, während der Wechsel in Verzug war, worüber sich die Beklagten durchaus im Klaren waren. Während FTX zunächst Konten mit schlechter Stabilität sperrte, soll Bankman-Fried seine Mitarbeiter angewiesen haben, den Änderungscode zu ändern.
„Im oder um Juli 2019 wies Bankman-Fried mehrere seiner Mitverschwörer oder Personen, die auf deren Geheiß arbeiteten, an, die Software zu ändern, damit Alameda nach der Änderung einen negativen Saldo auf seinem Konto behalten kann.“
Aufgrund dieser Änderung war FTX in der Lage, den normalen Betrieb bei „sehr massiven Defiziten“ aufrechtzuerhalten. Im März 2022 schätzte Ellison „privat, dass allein die FTX-Börse ein Finanzdefizit von mehr als 10 Milliarden US-Dollar verursachte“, heißt es in der Erklärung weiter.
Die Krypto-Börse und ihre Tochtergesellschaften werden tatsächlich vom Restrukturierungschef und CEO John Ray geleitet, nachdem sie sich am 11. November 11 für Kapitel 2022 angemeldet haben.
Corridor of Flame: Wolf Of All Streets ist eine Welt voller Abenteuer Bitcoin erreicht 1 Million US-Dollar
