Südkoreanische Banken werden wegen ihrer Position bei der Ermöglichung verdächtiger Auslandsüberweisungen in Höhe von 6.5 Milliarden US-Dollar, die mit Kryptowährungs-Schlichtungsunternehmen verbunden sind, untersucht.
Basierend auf einem Bericht in Asia Occasions vom 15. August ordnete der Monetary Supervisory Service (FSS) letzten Monat eine Untersuchung südkoreanischer Banken an, nachdem er Ende Juni eine Vielzahl von Auslandsüberweisungen festgestellt hatte.
Die Untersuchung ergab, dass ein Großteil der 6.5 Milliarden US-Dollar, die zwischen Januar 2021 und Juni 2022 ins Ausland versandt wurden, von Krypto-Handelskonten hierher kam, bevor sie in ein fremdes Land versandt wurden, was darauf hindeutet, dass einige koreanische Unternehmen den „Kimchi Bounty (kimp)“-Exploit nutzen.
Die Kimchi-Prämie ist die Unterscheidung der Kryptowährungskosten an südkoreanischen Börsen im Vergleich zu ausländischen Börsen. Käufer kaufen Krypto von ausländischen Börsen und bewerben sie an einheimischen koreanischen Börsen, um Einnahmen zu erzielen.
Die Regulierungsbehörden sind in Bezug auf den Kimchi-Premium-Handel involviert, weil er die Kapitalflucht in ein fremdes Land fördert.
Im Moment liegt der Kimchi-Preis bei bescheidenen +3.37 %, aufgrund der Werbung lag er jedoch bereits im April letzten Jahres bei über +20 % tracker KryptoQuant.
Geschichten von Shinhan Financial Institution und Woori Financial Institution zeigten, dass ein Großteil der überwiesenen Gelder ursprünglich von heimischen Krypto-Börsen auf verschiedene Firmenkonten im Besitz koreanischer Unternehmen überwiesen worden war.
Diese massiven Überweisungen haben Alarm geschlagen, dass Käufer riesige Geldsummen verwenden, um von der Kimchi-Prämie zu profitieren, als Reaktion auf einen regionalen Informationsbericht vom 15. August Ausgang AsiaTimes.
Zudem besteht der Verdacht, dass die überwiesenen Gelder zur Geldwäsche verwendet werden, nach informierte die Informationsgesellschaft KBS am 14. August und verhaftete einige Mitarbeiter der namentlich nicht genannten Unternehmen, die die Überweisungen vorgenommen hatten.
Die Gesamtmenge, die ins Ausland verschickt wurde, war mehr als doppelt so hoch wie vom FSS erwartet, als er die Banken mit der Untersuchung der Angelegenheit beauftragte. Asia Occasions berichtete, dass der FSS nun voraussichtlich weitere Vor-Ort-Untersuchungen bei Heimatbanken durchführen wird, die möglicherweise zusätzliche Gelder aufdecken, die transferiert werden.
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Es wird nun erwartet, dass der FSS Shinhan und Woori Sanktionen auferlegt, weil sie viele Geldtransfers erlaubt haben. Asia Occasions schrieb, dass Lee Bok-Hyeon, Leiter des FSS, erwähnte: „Wir nehmen Handelstransaktionen mit Übersee sehr ernst und Sanktionen sind unvermeidlich.“
Untersuchungen vor Ort in Shinhan und Woori sind im Gange, können jedoch am 19. August durchgeführt werden.
