Ein Vorschlag des Stanford College, Krypto-Transaktionen umkehrbar zu machen, verleiht Diskussionen über Verbrechens- und Betrugsprävention eine Falte. Forscher gehen davon aus, dass Mutabilität – die Fähigkeit, Blockchain-Transaktionen rückgängig zu machen – dazu beitragen würde, Kriminalität zu stoppen.
Einer der vielen Vorteile der Kryptowährung besteht darin, dass der Markt – Menschen, Einzelhändler und Banken – bestimmen kann, ob Umkehrbarkeit erwünscht ist oder nicht. Eine brandneue (umkehrbare) Kryptowährung wäre nicht nur in der Lage, Schecks anzunehmen oder umkehrbare Transaktionen zu verlangen, sie könnte auch dazu beitragen, dass das Konzept der Umkehrbarkeit die Kriminalität reduziert.
Obwohl Kryptowährung keine Darkish-Net-Software sein sollte, wird sie im Allgemeinen als solche angeboten. Betrug, Betrug und verschiedene Arten von Kriminalität passieren und nehmen proportional zur Höhe des investierten Geldes und der Vielfalt des gehandelten Geldes zu.
Eine von vielen wesentlichen Strategien zur Durchsetzung von Vorschriften gegen Kriminalität auf Kryptomärkten ist die Blockchain-Forensik. Blockchain-Forensik ist eine aufstrebende Disziplin in der Durchsetzung von Vorschriften, die Transaktionen analysiert, um gestohlenes oder in betrügerischer Weise erworbenes Kryptowährungseigentum aufzuspüren und gut zu erhalten. Es erlangte vor ein paar Jahren zum ersten Mal Berühmtheit, als der US Inner Income Service es nutzte, um das Lösegeld für die Colonial Pipeline, das an die Hacker gezahlt wurde, die es verwalteten, effizient zu bekommen. In der extrem dezentralisierten und gefährlichen Welt der Kryptowährungen und nicht fungiblen Tokens wandelt sich die Blockchain-Forensik jedoch zu einer wichtigen Compliance- und Regulierungssoftware, mit potenziellen Auswirkungen auf seriöse Händler.
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Ermittler untersuchen auf Blockchains aufgezeichnete Transaktionen auf der Suche nach Anzeichen dafür, dass Personen versuchen, ihre Token zu verdecken oder zu verschleiern. Einige davon umfassen den schnellen Wechsel zwischen Hauptbüchern, die Verwendung von Instrumenten, die IP-Adressen maskieren oder fälschen, eine Reihe kleiner Transaktionen und die Verwendung eines Glas- oder Mischdienstes, der Krypto aus vielen Quellen schwimmt, um den Ort zu verschleiern, von dem sie hierher gekommen sind .
Reversibilität würde es für die Durchsetzung von Vorschriften viel einfacher machen, gut gestohlene und betrügerisch erworbene Gelder zu erhalten, wodurch potenzielle Belohnungen für Straftaten verringert würden. Das würde die Chance für Banken und andere etablierte Geldinstitute einschränken, Kryptowährungsunternehmen an die meisten Menschen vernünftigerweise zu liefern, anstatt Spezialinvestitionen zu sein. Es könnte auch alle Probleme im Zusammenhang mit menschlichen Fehlern reduzieren, wie z. B. „Fettfinger“-Fehler. Dies könnte dazu beitragen, Kryptowährung für Börsen, Investitionen und andere regelmäßige Funktionen viel hilfreicher zu machen.
Reversibilität – oder Wandlungsfähigkeit – würde aber auch dem eigentlichen Gedanken der Blockchain zuwiderlaufen. Die Veränderlichkeit kann die Blockchain so anfällig für Manipulationen machen wie ein weiteres Datenarchiv und eines ihrer wichtigsten Sicherheitsmerkmale verdummen. Und der Versuch, eine Regel festzulegen, wann die Blockchain möglicherweise bearbeitet werden könnte, würde scheinbar eine andere notwendige Funktion verletzen: die der Dezentralisierung.
Die namenlose, dezentrale Natur der Kryptowährungsfinanzierung macht Spannungen zwischen Regulierungsbehörden und Kryptowährungen unvermeidlich. Aus ideologischen oder privaten Gründen fühlen sich viele Menschen von dem Versprechen der Anonymität angezogen, das die Blockchain bietet, aber diese Optionen werden von den Aufsichtsbehörden unter die Lupe genommen, da die identische Anonymität Transaktionen ermöglichen kann, die von diesen aus steuerfrei sein können, bis hin zur Förderung illegaler Transaktionen Medikamente oder Waffen, oder es internationalen Standorten wie Nordkorea zu erlauben, weltweite Sanktionen zu umgehen.
Da Kryptowährungen immer mehr zum Mainstream werden, können Geldinstitute und Händler sogar Regulierungsbehörden und Börsen dazu drängen, Sicherheitsvorkehrungen zu treffen oder die Anonymität zu schwächen, um sich an die gesetzlichen Richtlinien für Wertpapiere und Geldwäsche anzupassen.
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Mutabilität würde die Blockchain-Forensik viel stärker mit Regulierungsbehörden und Händlern in Verbindung bringen. Als Analogie verlangen zahlreiche Behörden, Unternehmen und Geldinstitute, dass Unternehmen und Personen korrekte Gelddaten führen. Viele Betrugspläne erfordern die Manipulation dieser Daten – Veruntreuer müssen ihre Spuren verwischen, Bestandsverdünner versuchen, diejenigen davon zu überzeugen, dass eine Organisation mehr tut, als sie wirklich tut, um den Bestandswert zu erhöhen, und so weiter und so fort. Wenn sie gefunden werden, werden forensische Buchhalter hinzugezogen, um korrekte Geldgeschichten zu erstellen.
Blockchain-Forensik-Unternehmen wären dafür verantwortlich, die Integrität der Blockchain zu verteidigen und sich in die De-facto-Zentralbehörde zu verwandeln – und unvermeidliche Variationen von Can We Belief Them?
Der letzte Satz, um die Blockchain reversibel oder veränderbar zu machen, muss jedoch die dezentralisierte Energie des Marktes selbst sein. Das wohl markanteste Merkmal der Kryptowährung ist, dass es so viele Währungen gibt und geben wird, die gleichzeitig gegeneinander antreten. Im frühmodernen Europa entwickelte sich eine ganze Reihe instabiler Währungen zu einer sicheren ausländischen Währung, die von hochreinen, wertvollen Metallen gedeckt und von einer zentralen Finanzinstitution regiert wurde. Diese „wunderbare Leistung von Männern in Strumpfhosen“, wie der Ökonom Nathan Lewis erinnert Ort Es wurde nicht von machthungrigen Monarchen vorangetrieben, sondern von Einzelhändlern in Städten wie London und Amsterdam, die Stabilität forderten, während seltsame Leute davon profitierten, dass sie vielleicht lockerer wurden, versicherten, dass ihr Geld hilfreich war.
Wenn das dezentrale Finanzwesen kein anderes finden kann, das die Sicherheit und Stabilität verbessert, ohne seine Ideen zu gefährden, könnte möglicherweise ein analoger Kurs im Gange sein.
Brendan Cochrane ist Blockchain- und Kryptowährungspartner bei YK Regulation. Er ist außerdem Direktor und Gründer von CryptoCompli, einem Startup, das sich auf die Compliance-Anforderungen von Kryptowährungsunternehmen konzentriert.
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