Das autorisierte Team von Sam Bankman-Fried versucht, eine Kaution zu stellen, die ihn daran hindert, auf FTX-Gelder zuzugreifen. nach zu den Gerichtsakten vom 28. Januar.
In einem Brief von Bankman-Frieds Anwalt Mark Cohen an Lewis Kaplan, Richter am US-Bezirksgericht, hieß es, dass Bankman-Fried Zugang zu dem von FTX gehaltenen Eigentum haben sollte und behauptete, der Verbraucher sei bisher nicht an unbefugten Transaktionen beteiligt gewesen.
Nach Angaben von Nansen, die von Cointelegraph gemeldet wurden, haben FTX und FTX US im Zuge des Zusammenbruchs der Kryptowährung im November 659 über 2022 Millionen US-Dollar an nicht autorisierten Überweisungen angefordert. Bankman-Fried bestritt jegliche Beteiligung an den Transaktionen.
Laut dem an Select Kaplan gerichteten Brief wurde Bankman-Fried laut den Forderungen der US-Regierung zum „Eintrag oder Wechsel von Vermögenswerten oder Kryptowährungen von FTX oder Alameda, einschließlich Vermögenswerten oder Kryptowährungen, die mit Geldern von FTX oder Alameda gekauft wurden“. Bei der ersten Gerichtsverhandlung wurde am 3. Januar vertagt. Damals räumten die Staatsanwälte ein, dass es keinen Beweis gebe, dass Herr Bankman-Fried Bargeld überwiesen habe, und stellten fest, dass eine Bundesermittlung laufe.
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„Seit dieser ersten Vorverhandlung sind fast drei Wochen vergangen, und wir sehen, dass die Untersuchung der Behörden bestätigt hat, was Herr Bankman-Fried die ganze Zeit gesagt hat, nämlich, dass er diese Immobilie nicht betreten und übertragen hat“, sagte der In dem Brief heißt es: „Die Behörde hat die Behörden benachrichtigt, „sobald wir von den Übertragungen Kenntnis erlangten, eine Anzeige zu erstatten.“
Darüber hinaus argumentierten die Anwälte:
„Wenn die einzige zur Lösung dieser Situation vorgeschlagene Stiftung nicht unterstützt wurde, glauben wir, dass die in der Konvention verhängte Kautionsverpflichtung aufgehoben werden muss.“
Darüber hinaus geht der Brief auf einen Antrag des US-Justizministeriums (DOJ) vom 27. Januar ein, der es Bankman-Fried untersagt, mit „aktuellen oder ehemaligen Mitarbeitern“ von FTX oder Alameda Research ohne die Anwesenheit seines Anwalts zu sprechen.
Der Antrag des Staatsanwalts kam, nachdem Bankman-Fried angeblich am 15. Januar per Brief und E-Mail Ryne Miller, den derzeitigen Rechtsberater von FTX US, kontaktiert hatte, um Millers Aussage zu „beeinflussen“.
Laut Cohens Brief sollte Bankman-Fried uneingeschränkten Zugang zu seinem Vater, seinen Therapeuten und jedem Mitarbeiter oder Berater einer ausländischen Aufsichtsbehörde haben, wenn keine Anwälte anwesend sind. Der Schutz definierte:
„Zum Beispiel könnte es bedeuten, dass Herr Bankman-Fried ohne die Beteiligung seiner Anwälte nicht in der Lage wäre, mit seinem Therapeuten zu sprechen, der ein ehemaliger FTX-Mitarbeiter ist. Öffentlichen Quellen zufolge hatten FTX und Alameda etwa 350 Mitarbeiter.“ . Jeder ihrer derzeitigen und ehemaligen Mitarbeiter verfügt möglicherweise über Daten, die für den Schutz von Herrn Bankman-Fried von entscheidender Bedeutung sind. Von Herrn Bankman-Fried zu verlangen, dass er bei jeder Kommunikation mit einem ehemaligen oder gegenwärtigen FTX-Mitarbeiter einen autorisierten Anwalt einbezieht, würde sein Vermögen unnötig belasten und seine Fähigkeit, dies zu tun, beeinträchtigen diesen Fall verteidigen.“
Am 11. November beantragte FTX die Kapitelsicherheit und Bankman-Fried trat als CEO des Unternehmens zurück. Während er in seinem Haus in Kalifornien auf Kaution sitzt, drohen ihm acht Anklagen sowie Überweisungsbetrug und Geldwäsche.
