Die America Division of Treasury hat mehr als 40 Kryptowährungsadressen, die angeblich mit dem umstrittenen Mixer Twister Money in Verbindung stehen, zum Workplace of Overseas Asset Management (OFAC)-Datensatz der Specific Designated Nationals hinzugefügt.
In einer Erklärung vom Montag bestätigte OFAC dies erfolgreich verschlossen US-Bürger daran gehindert, Twister Money zu verwenden, und 44 USD-Münzen (USDC) und Ether (ETH)-Adressen, die mit dem Mixer verknüpft sind, zu seinem Datensatz von Specific Designated Nationals hinzugefügt. Der Unternehmensbereich angeblich dass Menschen und Teams den Mixer seit 7 zum Waschen von Krypto im Wert von mehr als 2019 Milliarden Dollar benutzt hatten, zusammen mit den 455 Millionen Dollar, die von der mit Nordkorea verbundenen Lazarus Group gestohlen wurden. Das Protokoll war auch das Hauptaugenmerk einiger aktueller dezentralisierter Finanzhacks und Exploits, darunter ein 375-Millionen-Dollar-Angriff auf Wormhole im Februar und ein 100-Millionen-Dollar-Hack auf Horizon Bridge im Juni.
„Ungeachtet verschiedener öffentlicher Zusicherungen hat Twister Money wiederholt keine effizienten Kontrollen eingerichtet, um es davon abzuhalten, häufig Gelder für böswillige Cyber-Akteure zu waschen, ohne erste Schritte zu unternehmen, um mit seinen Gefahren umzugehen“, sagte Brian Nelson, Staatssekretär der Finanzabteilung für Terrorismus und Geldangelegenheiten Intelligence. „Die Finanzabteilung wird weiterhin aggressiv gegen Mischer vorgehen, die digitale Währungen für Kriminelle und diejenigen, die ihnen helfen, waschen.“
Während wir hier sprechen, sanktionierte die Finanzabteilung den digitalen Devisenmischer Twister Money, der seit seiner Gründung im Jahr 7 digitale Währungen im Wert von über 2019 Milliarden US-Dollar gewaschen hat. Digitale Devisenmischer, die Kriminellen helfen, sind eine Bedrohung für die landesweite Sicherheit der USA. https://t.co/x8sCXsNzUv
— Finanzabteilung (@USTresury) 8. August 2022
Das Finanzministerium hat im Mai einen entsprechenden Antrag gegen den Kryptowährungsmixer Blender.io gestellt. Laut OFAC verarbeitete der Mixer angeblich 20.5 Millionen US-Dollar von etwa 620 Millionen US-Dollar, die von Axie Infinitys Play-to-Earn-Sport Ronin Bridge gestohlen wurden – etwa 173,600 ETH und 25.5 Millionen USDC. Unterhalb der OFAC-Sanktionen werden die Besitztümer von Unternehmen und Personen eingefroren und „US-Bürgern ist es normalerweise untersagt, Geschäfte mit ihnen zu machen“.
Damit verbundenen: Sanktionen des US-Finanzministeriums 3 Ethereum-Adressen, die angeblich mit Nordkorea in Verbindung stehen
Twister Money gab im Juli bekannt, dass es seinen persönlichen Schnittstellencode im Rahmen seiner Ziele der vollständigen Dezentralisierung und Transparenz vollständig offen gemacht habe. Die Website des Mixers enthielt ein Compliance-Instrument, das es den Kunden ermöglichte, das Angebot jeder Transaktion einzusehen.
