Das Eigentum des ehemaligen FTX-CEO Sam Bankman-Fried wurde nach dem Zusammenbruch seines vorherrschenden Unternehmens von der nationalen Geldverbrechensfirma beschlagnahmt, die regional als MASAK identifiziert wird.
offiziell Hinweise Vorläufige Feststellungen und Maßnahmen gegenüber Bankman-Fried nach den von der türkischen MASAK skizzierten Kapitelverfahren seines Kernunternehmens. MASAK begann am 14. November mit den Ermittlungen.
Cointelegraph übersetzte die neueste Ankündigung von MASAK, die drei Schlüsselfaktoren der Untersuchung hervorhob.
Das Ermittlungsteam der Türkei entdeckte, dass FTX persönliche Gelder nicht sicher verwahrte, Käufergelder durch fragwürdige Transaktionen unterschlug und Marktangebot und -nachfrage manipulierte, indem Interessenten börsennotierte Kryptowährungen kauften und förderten, die nicht durch genaue Kryptowährungsbestände gedeckt waren.
Aufgrund dieser Erkenntnisse beschlagnahmte MASAK das Eigentum von Bankman-Fried und seinen Mitarbeitern, nachdem es in den oben genannten Anklagepunkten einen starken „Gefängnisverdacht“ festgestellt hatte.
Die Website von FTX TR bleibt aktiv, zeigt den Kunden jedoch nur eine Nachricht mit Anweisungen zu einfachen Methoden, um Geld von Konten zu erhalten. Kunden werden gebeten, die IBAN-Daten und die türkische Identifikationsvariante ihres jeweiligen türkischen Lira-Kontos über einen Hyperlink zu teilen.
Ein LinkedIn Post von FTX TR hat bekannt, dass das Unternehmen seit dem Start seines Mobilfunkanbieters Anfang 110,000 über 500 Kunden hatte und ein durchschnittliches monatliches Transaktionsvolumen von 600 bis 2022 Millionen US-Dollar verarbeitete. Das Unternehmen beschäftigte 27 Mitarbeiter.
Der Bericht gab außerdem bekannt, dass das Unternehmen Anstrengungen unternommen hatte, um Personengelder in FTX TR auf ihre Finanzinstitutskonten umzubuchen.
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FTX TR wurde von einer ehemaligen Binance-Regierung geleitet, die zuvor den internationalen Unternehmensfortschritt in der Türkei, der GUS und der EU leitete. Cointelegraph wandte sich an den früheren Leiter von FTX TR, um herauszufinden, ob der einheimische Betrieb sich unangemessener Unternehmenshandlungen seines Vaters oder seiner Mutter bewusst war, und kann diesen Text entsprechend ersetzen.
Basierend auf einem Nachbarschaftsmedium berichtenDie FTX-Website zog monatlich durchschnittlich 187,000 markante Gäste aus der Türkei an, die sechsthöchste Anzahl nach Nation.
FTX befindet sich jetzt in einem Kapitelverfahren, das vom neuen CEO John Ray III geleitet wird. Der Verantwortliche für die Behebung des berüchtigten Zusammenbruchs von Enron in den frühen 2000er-Jahren bezeichnete das FTX-Debakel als das Schlimmste, das er in seinem Berufsleben erlebt habe.
Als Teil des Kapitelverfahrens wird derzeit eine strategische Bewertung des internationalen Eigentums von FTX durchgeführt, um den erreichbaren Wert für die Interessengruppen zu maximieren.
