Der USA Lawyer's Workplace for the Southern District of New York hat bekannt gegeben, dass sich eine Person für Preise von Betrug im Zusammenhang mit "illegitimen" Bitcoin 2012 vom Silk-Highway-Markt wechseln.
In einer Ankündigung vom 7. November sagte die US-Justizabteilung sagte James Zhong plädierte für die Überweisung von Betrugspreisen im Zusammenhang mit der Beendigung eines Plans zum Diebstahl von rund 50,676 Bitcoin (BTC) vom Silk Highway. Die Behörden beschlagnahmten die bitcoin aus Zhongs Wohnsitz in Georgia im November 2021, auf welcher Ebene der Gesamtwert der Krypto etwa 3.36 Milliarden US-Dollar betrug.
„James Zhong widmete sich in der Vergangenheit mehr als einem Jahrzehnt dem Drahtbetrug, als er etwa 50,000 gestohlen hat bitcoin vom Silk Highway“, erwähnte US-Anwalt Damian Williams. „Seit fast einem Jahrzehnt fehlt der Verbleib dieses riesigen Brockens bitcoin war ein 3.3-Milliarden-Dollar-Thriller geblieben."
Williams zitierte „modernste Kryptowährungsüberwachung“ und „gute Polizeiarbeit im alten Stil“ bei der Überwachung und Wiederherstellung der gestohlenen BTC durch die Behörden. IRS-Spezialmakler durchsuchten Zhongs Eigentum und fanden mehr als 50,491 BTC in einem geschützten Boden und „auf einem Einplatinen-Laptop, der unter Decken in einer Popcorndose vergraben war“, zusammen mit einem weiteren Schatz von mehr als 11 BTC, 661,900 Dollar in Geld und 25 Casascius Barwert ca. 174 BTC.
„Dieser Fall zeigt, dass wir nicht aufhören können, dem Bargeld zu folgen, egal wie fachmännisch versteckt, sogar bis hinunter zu einer Platine auf der Rückseite einer Popcorndose.“
In Übereinstimmung mit der Justizabteilung beinhaltete Zhongs Plan die Organisation von 9 Konten auf dem Marktplatz, um seine Identität zu verschleiern und mehr als 140 Transaktionen in kurzer Zeit auszulösen, „um das Abhebungsverarbeitungssystem von Silk Highway auszutricksen“, um die BTC zu versenden. Er war in der Lage, die Konten mit "dem nackten Minimum an Daten" zu ordnen und machte keine Listungen oder Bruttoverkäufe. Nachdem er mehr BTC abgehoben hatte, als er eingezahlt hatte, eliminierte Zhong die Gelder von Silk Highway und „konsolidierte sie in zwei hochwertigen Mengen“.
„Beispielsweise hat Zhong am 19. September 2012 500 eingezahlt bitcoindirekt in die Silk Highway-Taschen“, sagte die Justizabteilung. „Weniger als 5 Sekunden nach der ersten Einzahlung tätigte Zhong 5 Abhebungen von 500 bitcoin in schneller Folge – also in der gleichen Sekunde – was zu einem Internetumsatz von 000 führte bitcoin"
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Silk Highway, das seit fast einem Jahrzehnt nicht mehr existiert, ermöglichte es Kunden zunächst, illegale Artikel zu kaufen und zu bewerben, die Waffen und gestohlenen Bankkartendaten ähneln. Dennoch erregte {the market} die Aufmerksamkeit des FBI, da viele Angebote illegale Medikamente enthielten.
Der Schöpfer von Silk Highway, Ross Ulbricht, wurde 2013 wegen seiner Funktion verhaftet und verbüßt derzeit zwei lebenslange Haftstrafen ohne Aussicht auf Bewährung. Zhong drohen wegen Überweisungsbetrugs bis zu 20 Jahre Gefängnis. Er wird voraussichtlich im Februar 2023 verurteilt.
