Die Vermont Division of Monetary Regulation (DFR), die mutmaßliche Krypto-Lending-Plattform Celsius Community und CEO Alex Mashinsky haben die staatlichen Aufsichtsbehörden in Bezug auf das finanzielle Wohlergehen des Unternehmens und seine Einhaltung der gesetzlichen Richtlinien für Wertpapiere in die Irre geführt.
In einer Einreichung am Mittwoch im Gerichtssaal des US-Kapitels im südlichen Bezirk von New York, der Währungsaufsichtsbehörde von Vermont sagte Celsius und Mashinsky „stellten gegenüber Käufern falsche und irreführende Behauptungen auf“, die angeblich Überlegungen zur Volatilität des Kryptomarktes herunterspielten und Einzelhandelskäufer dazu inspirierten, ihre Gelder auf der Plattform zu halten oder neue Investitionen zu tätigen. Laut der staatlichen Regulierungsbehörde hatten Celsius und sein CEO „kein ausreichendes Vermögen, um seine Verpflichtungen zurückzuzahlen“, ungeachtet der Behauptungen, das Unternehmen habe ausreichende Mittel in seinen Reserven, um die Gefahr eines Kapitels zu mindern.
Der DFR zitierte Mashinskys feste Weblog-Posts und Tweets aus dem Jahr 2021, in denen empfohlen wurde, dass die Plattform „lohnend oder finanziell gesund“ sei, wenn sie „katastrophale Verluste“ verzeichne und „keine ausreichenden Einnahmen erwirtschafte, um die Rendite zu unterstützen“. Darüber hinaus erklärte die Aufsichtsbehörde, sie habe glaubwürdige Behauptungen erkannt, dass Celsius und seine Verwaltungsmitarbeiter „besorgt gewesen seien, den Wert des CEL-Tokens unangemessen zu manipulieren“ und Anlegergelder verwendet hätten, um zusätzliche Tokens zu kaufen und viele an die Einleger als Kuriosität zu zahlen.
Ungeachtet der übermäßigen Marktvolatilität hat Celsius keine entscheidenden Verluste erlitten und alle Mittel sind sicher.
- Alex Mashinsky (@Mashinsky) 11. Mai 2022
„Durch das Wachstum seines Webspace in CEL um Tonnen von mehreren zehn Millionen {Dollar} hat Celsius den Marktwert von CEL erhöht und unterstützt, indem es die CEL-Bestände des Unternehmens in seinem Stabilitätsblatt und seinen Finanzberichten künstlich aufgebläht hat“, sagte Ethan McLaughlin, Assistant Basic Counsel des DFR. „Ohne den Webspace des Unternehmens in CEL hätten seine Verbindlichkeiten sein Eigentum ab dem 28. Februar 2019 überschritten. Diese Praktiken könnten auch Celsius-Insider auf Kosten von Einzelhandelskäufern bereichert haben.“
Die Währungsregulierungsbehörde ist bekannt für eine Untersuchung von Celsiuss angeblicher Manipulation des Werts der CEL-Token, die „den Wert der Website des Unternehmens in CEL auf seinem Stabilitätsblatt und seinen Kontoauszügen künstlich aufbläst“. Obwohl Celsius im Juli offiziell das Kapitel 11 beantragte, deutete eine von DFR durchgeführte Stabilitätsblattbewertung darauf hin, dass die Plattform am 13. Mai, wenn nicht früher, in Verzug geraten sein könnte.
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Cointelegraph berichtete am 16. August, dass Celsius möglicherweise bis Oktober ausgelaufen sein könnte, wobei ein Bericht darauf hinwies, dass die Schulden des Unternehmens näher bei 2.8 Milliarden Dollar lagen, während seine Kapitelforderungen ein Defizit von 1.2 Milliarden Dollar meldeten. Im Verlauf des Kapitelgerichtsverfahrens behauptete Celsius-Mitbegründer Daniel Leon, dass sein Anteil an der Plattform, 32,600 Stammaktien, erfolgreich „nichtig“ sei. Am 1. September beantragten ehemalige Celsius-Kunden beim Kapitelgericht eine Attraktion, um mehr als 22.5 Millionen Dollar aus der Obhut der Plattform zu bekommen.
Cointelegraph wandte sich an Celsius und Alex Mashinsky, erhielt jedoch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Antwort.
