Los expedientes judiciales proceden a dejar en claro la dudosa relación de FTX con Alameda Analysis, a través de la cual se otorgó al fondo de cobertura un beneficio de compra y venta "injusto", además de una entrada sin precedentes a las participaciones de los consumidores en el comercio de criptomonedas.
Tarifa de compra y venta de futuros de productos básicos de Estados Unidos archivado una demanda en el expediente del Tribunal del Distrito Sur en Nueva York el 1 de diciembre alegando una serie de relaciones comerciales irregulares entre el comercio de criptomonedas FTX de Sam Bankman-Fried y su agencia comercial Alameda Research.
La queja incluye una serie de alegaciones que detallan cómo las dos empresas y los expertos seleccionados, incluido Bankman-Fried, violaron la Ley de Alternativas de Productos Básicos y varias reglas. Esto ocurre después de que el ex director ejecutivo fuera arrestado en las Bahamas el 2 de diciembre y esté listo para ser extraditado a Estados Unidos.
La CFTC destaca cómo Bankman-Fried fue propietario y operó FTX.com y sus subsidiarias afiliadas y Alameda y sus asociados desde mayo de 2019 hasta su colapso en noviembre de 2022.
Alameda actuó como el primer creador de mercado en FTX.com, que ofreció liquidez a sus mercados de criptomonedas. Las empresas operaron como una "empresa conjunta", pero la CFTC alega que se abusó de esto de muchas maneras.
Según la presentación, un pequeño círculo de expertos se ha preocupado por asegurarse de que los depósitos de los compradores de FTX, junto con las monedas fiduciarias, bitcoin (BTC) y ether (ETH), han sido "aceptados, retenidos y/o apropiados para el uso personal de Alameda".
Además, la CFTC alega que los ejecutivos de FTX crearon opciones dentro del código comercial que "permitieron a Alameda mantener una línea de crédito principalmente ilimitada en FTX".
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Se han creado distintas excepciones que permitieron a Alameda tener “un beneficio injusto” al comprar y vender en FTX. Estos incluyeron eventos de ejecución comercial más rápidos, así como una excepción al "proceso de administración de amenazas distintivo de la operación para la liquidación automática".
Bankman-Fried y otro gobierno de Alameda también supuestamente ordenaron al fondo de cobertura que use FTX y fondos de consumo para comerciar en intercambios de criptomonedas externos y financiar una "variación de inversiones de alto riesgo en la industria de activos digitales".
Además, Bankman-Fried y otros ejecutivos de FTX tomaron prestados miles y miles de dólares en "préstamos" mal documentados de Alameda. Estos fondos se han utilizado para comprar lujosas propiedades y bienes inmuebles y para financiar donaciones políticas.
Se produjo una apropiación indebida generalizada de los fondos de los compradores, mientras que FTX Buying afirmaba en sus términos de servicio que los compradores poseían y administraban los activos de sus cuentas y que estos estaban protegidos y separados de los fondos de FTX.
