Según la evaluación de la agencia de blockchain Arkham Intelligence lanzada el 25 de noviembre, Alameda Research desvió más de $ 200 millones de FTX.US antes de solicitar el capítulo.
En un hilo de Twitter, Arkham reveló que Alameda Research, la empresa hermana de FTX, retiró $ 204 millones de ocho direcciones diferentes de FTX US en una variedad de criptoactivos, la mayoría de ellos monedas estables, en los últimos días antes del colapso.
Arkham analizó las entradas de FTX US en los últimos días antes del colapso y descubrió que Alameda retiró la mayor cantidad de fondos con $ 204 millones.
Debajo hay un cuadro de retiros a entidades reconocidas por Arkham desde FTX US.
Tenga en cuenta: este hilo solo se aplica a la propiedad de FTX US, no a FTX Worldwide. pic.twitter.com/QFPVlVIWhO
— Arkham | Criptointeligencia (@ArkhamIntel) 25 de noviembre.
Entre los muchos fondos retirados se encontraban USD 116 millones, o el 57.1 %, en monedas estables vinculadas al USD, incluidos USDT, USDC, BUSD y TUSD. La evaluación de Arkham también confirmó que $49.49 millones (24.2 %) de los fondos estaban en Ether (ETH) y $38.06 millones o el 18.7 % en Wrapped Bitcoin (wBTC).
"Los wBTC retirados se enviaron a los bolsillos del proveedor de servicios de Alameda WBTC y luego se unieron por completo a la cadena de bloques de BTC", dijo Arkham, incluido el de los $ 204 millones que se transfirieron, $ 142.4 millones, o el 69%, se destinaron a billeteras dentro de la propiedad. por FTX Worldwide, "lo que sugiere que Alameda podría haber actuado como un puente entre las 2 empresas".
Del ether transferido, $ 35.52 millones se enviaron a FTX y $ 13.87 millones a grandes bolsillos comerciales activos. La agencia señaló que "se desconoce si los casi 14 millones en ETH se enviaron a 0xa20 como parte de una transacción o como un cambio de fondos internos dentro de Alameda".
Se enviaron otros $ 10.4 millones a Binance, el comercio de criptomonedas rival.
En la presentación del primer capítulo en el expediente del Tribunal del Capítulo de los EE. UU. para el Distrito de Delaware, el nuevo director ejecutivo de FTX, John Ray III, describió la situación como la peor que había visto en su carrera empresarial, citando el "fracaso total de los controles de la empresa" y la Falta de datos monetarios prominentemente confiables.
Aproximadamente 130 empresas dentro del Grupo FTX, incluidas FTX Trading, FTX US debajo de West Realm Shires Services y Alameda Research, solicitaron un capítulo en Estados Unidos el 11 de noviembre después de que se desató un "desastre de liquidez" luego de una serie de tweets. promocionando el token FTX.
