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Los clientes secretos de Binance en EE. UU.
El 27 de marzo, la tarifa de compra y venta de futuros de productos básicos de EE. UU. (CFTC) calculado Binance y su fundador, Changpeng Zhao, sobre la supuesta elusión deliberada de las leyes federales y la operación de una alternativa ilegal de activos digitales. En la crítica de 74 páginas, la CFTC afirmó que, independientemente del lugar público de la alternativa para prohibir a los usuarios de EE. UU., los documentos internos indican que al menos entre el 20% y el 30% de los visitantes del sitio de la alternativa procedían de clientes de EE. UU. Eso equivale a prácticamente tres millones de supuestos clientes estadounidenses para mediados de 2020.
Los intercambios de criptomonedas deben registrarse tanto en la CFTC como en la Comisión de Cambio y Valores de los EE. UU. antes de solicitar clientes de los EE. UU. No obstante, la CFTC alega que Binance ignoró tal decisión, ya que sus ejecutivos afirmaron que las leyes son "inapropiadas" en el contexto de la construcción de la empresa de Binance y que "vale la pena más" eludirlas fácilmente.
Desde que surgieron las acusaciones, la agencia de compra y venta cuantitativa Radix Buying and Selling, con sede en Chicago, ha confirmado que es una de las tres empresas de compra y venta de alto volumen que Binance está incorporando y nombrada en la crítica de la CFTC. con un oficial opiniónBinance calificó la demanda de la CFTC como "sorprendente y decepcionante".
Con sede en 2017 por CZ en China, Binance creció rápidamente hasta convertirse en la alternativa criptográfica más grande del mundo debido a sus mecanismos de compra y venta de bajo costo y su amplia selección de productos. Sin embargo, el cambio también ha sido objeto de un intenso escrutinio por parte de los reguladores por medidas supuestamente laxas de conocimiento del cliente y contra el lavado de dinero. Entre muchos cargos, la CFTC está buscando la confiscación de los ingresos de las acciones de compra y venta de los clientes de EE. UU., las multas civiles y la reducción permanente por mandato judicial.
Aparentemente, una captura de pantalla citada por la CFTC muestra que los mayores ingresos de Binance en 2019 provinieron de los segmentos geográficos de EE. UU. y China, ambos países donde Binance.com simplemente no puede funcionar.
El sorprendente aliado de EE. UU. en la batalla contra Binance
Desde acaloradas disputas diplomáticas sobre cuestiones de derechos humanos hasta la disputa del Mar Meridional de China, EE. UU. y China, dos grandes superpotencias, a menudo descubren poco en general sobre los asuntos mundiales cotidianos. Sin embargo, parece que los dos finalmente han encontrado una entidad digna de desprecio mutuo: Binance.
Al mismo tiempo, la CFTC reveló su investigación sobre miles y miles de usuarios estadounidenses supuestamente no revelados en Binance, un informe del 23 de marzo de CNBC. encontrado que los trabajadores o voluntarios de Binance supuestamente compartieron métodos para que los clientes chinos eludieran la verificación KYC del alternativo.
Los métodos compartidos incluyen el uso de direcciones residenciales ficticias, VPN y direcciones de correo electrónico en idiomas distintos del chino para crear una cuenta y luego vincularla a una tarjeta de identificación en chino.
Los intercambios de criptomonedas han estado prohibidos en China desde 2017, con sus sitios web bloqueados y las principales plataformas sociales que prohíben las búsquedas de palabras clave "Binance".
En la misma semana, un Investigación por The Money Times afirmó que Binance tenía vínculos importantes con China continental a pesar de su transferencia en 2017. Al respecto, un portavoz de Binance le dijo a Cointelegraph que Binance "no funciona en China ni tiene ninguna tecnología, incluidos servidores o tecnología". , en China" y "rechazamos rotundamente cualquier afirmación en sentido contrario".
Independientemente de sus variaciones, EE. UU. y China finalmente han encontrado un piso generalizado en la batalla contra Binance. (Diario a través de Imgflip)
SBF afirmó haber pagado $ 40 millones en sobornos a funcionarios chinos
En una nueva colección de acusaciones archivado v Sam Bankman-Fried (SBF), padre fundador de la alternativa de criptomonedas en quiebra FTX, por el Tribunal de Distrito de EE. UU. del Distrito Sur de Nueva York, los fiscales alegaron que SBF pagó $ 40 millones a varios funcionarios del gobierno chino para desclasificar cuentas asociadas a Alameda Analysis, que se basaba principalmente en Hong Kong.
En 2021, las autoridades chinas supuestamente congelaron USD 1 millones en criptomonedas de las cuentas comerciales de Alameda Analysis en intercambios chinos como parte de una investigación en curso por parte de una contraparte. Los intercambios se prohibieron en China en 2017, pero la aplicación precisa y la eliminación de personas llegaron en una fecha posterior.
Después de meses de intentos fallidos de desbloquear las cuentas, el autoproclamado altruista eficiente aparentemente decidió que las ruedas de la justicia necesitaban un poco de grasa. Los fiscales dicen que un trabajador de Alameda supuestamente transfirió $40 millones de una de las cuentas de la agencia a un bolsillo personal en noviembre de 2021, siguiendo instrucciones directas de SBF. Poco tiempo después, todas las cuentas de compra y venta de Alameda habían sido desbloqueadas y SBF pronto volvió a sus acciones de compra y venta de rutina. El juicio por delitos graves del deshonrado gobierno de las criptomonedas está programado para el 2 de octubre de 2023 y enfrenta hasta 115 años de cárcel si es declarado culpable de todos los cargos.
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Acusaciones de violación contra ejecutivos de blockchain en idioma chino
De acuerdo con los medios nativos informes El 28 de marzo, Jun Yu, socio fundador del fondo neto 3.0 A&T Capital y exdirector financiero de la criptomoneda alternativa OKX, actualmente está bajo investigación por delitos graves por parte de las autoridades chinas por acusaciones de conducta sexual inapropiada.
Según los informes, Yu tiene Unidades su función en A&T Capital tras las acusaciones. De acuerdo con la crítica del delito grave, el incidente comenzó cuando el automóvil de Yu chocó con un automóvil que empujaba la Sra. Wan, la presunta víctima, en Hangzhou, China, en un momento indeterminado durante el año. Fascinada por su "magnificencia", Yu le pidió a la Sra. Wan su contacto de WeChat para "hablar sobre compensación".
Después de eso, Yu solicitó repetidamente llevar a la Sra. Wan a cenar, a lo que ella accedió. Las autoridades dicen que durante la reunión, Yu supuestamente presionó a la Sra. Wan para que ingiera alcohol extremo mientras se jactaba de sus vínculos con altos funcionarios del Partido Comunista chino. Más tarde, Yu tomó un taxi y llevó a la mujer a un hotel cercano, donde supuestamente fue violada.
Poco después del presunto incidente, Yu huyó a Singapur, un país que, tal vez sin que Yu lo supiera, tiene un tratado de extradición activo con China continental. Según los informes, la policía de Hangzhou descubrió pruebas en la escena, lo que resultó en su rápido arresto.
A&T Capital se fundó en 2021 y cerró una financiación de $ 100 millones en 2022. El fondo ha invertido en proyectos criptográficos notables como Mysten Labs o Sui Community, Scroll y BitKeep.
Desde entonces, la agencia ha dicho que tiene "tolerancia cero" para cualquier ejercicio ilegal o inmoral y está llevando a cabo su propia investigación imparcial sobre el incidente, además de cooperar con la aplicación de la ley. Jun Yu trabajó anteriormente como director de financiación en OKX desde marzo de 2018 hasta julio de 2019.
Cuenta de Twitter de Jun Yu con descripciones hábiles. (gorjeo)
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Zhiyuan Solar es un periodista de Cointelegraph que se enfoca en información relacionada con la tecnología. Tiene varios años de experiencia como autor de las principales tiendas de medios financieros, como The Motley Idiot, Nasdaq.com y Searching for Alpha.
