El hermano de un ex supervisor de productos de Coinbase, Nikhil Wahi, fue sentenciado a 10 meses de prisión por cargos de conspiración de fraude electrónico en lo que se cree que es el principal caso de compra y venta de información privilegiada de criptomonedas.
Cuándo reportaron Según Reuters, en septiembre, Nikhil Wahi se declaró responsable de iniciar transacciones basadas en datos confidenciales de su hermano Ishan Wahi, ex gerente de productos de Coinbase.
Hermano del ex-Gobierno de Coinbase sentenciado a 10 meses en compra y venta de información privilegiada https://t.co/Kyy6DqSb9D pic.twitter.com/ruQjwr5i4h
- Reuters (@Reuters) Enero 10, 2023
Nikhil Wahi admitió haber comprado y vendido utilizando datos internos de Coinbase. Según los fiscales federales en Manhattan, Ishan Wahi, un ex gerente de productos, había compartido información confidencial con su hermano y su amigo Sameer Ramani sobre los nuevos bienes digitales que Coinbase planeaba agregar a su plataforma comercial.
Los fiscales de EE. UU. realmente acordaron una sentencia de prisión de entre 10 y 16 meses para Nikhil Wahi, citando el hecho de que había ganado casi $ 900,000 en ganancias con sus acciones ilegales. Sin embargo, sus abogados de protección propusieron una conclusión única, argumentando que la motivación de Nikhil para cometer el crimen era pagarle a sus padres por pagar la matrícula de la facultad y que no tenía ningún documento de prisión.
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La condena de Nikhil Wahi se produce en medio de un mayor escrutinio por parte de los fiscales y reguladores estadounidenses de las corporaciones de criptomonedas y sus ejecutivos.
El 4 de enero, Coinbase llegó a un acuerdo con el Departamento de Servicios Monetarios del Estado de Nueva York (NYDFS) luego de una investigación sobre el programa de cumplimiento de la empresa. Según NYDFS, Coinbase acordó pagar una ventaja de $ 50 millones y hacer inversiones de $ 50 millones para reparar su programa de cumplimiento en respuesta a las violaciones de las leyes bancarias y los servicios financieros de Nueva York. La investigación reveló que Coinbase tenía numerosas deficiencias relacionadas con los requisitos y problemas contra el lavado de dinero en su proceso de incorporación de usuarios y seguimiento de transacciones.
Los problemas de Coinbase parecen continuar, ya que el 10 de enero, el director ejecutivo de Coinbase, Brian Armstrong, anunció oficialmente que Coinbase está eliminando 950 puestos de trabajo como parte de los esfuerzos de la empresa para reducir las facturas laborales de la empresa en alrededor de un 25 % en medio del continuo criptoinvierno.
