El Departamento de Seguridad e Innovación Monetaria de California (DFPI) ha lanzado un nuevo rastreador de estafas criptográficas para ayudar a los comerciantes y comerciantes a detectar posibles amenazas para el comercio.
El 16 de febrero, la DFPI lanzó el rastreador basado principalmente en las quejas de los consumidores. Ha compilado una lista de quejas relacionadas con criptomonedas de víctimas que declaran haber sido estafadas o que han reconocido intentos de estafa.
Las denuncias enumeradas son descripciones de pérdidas sufridas en transacciones que las víctimas han reconocido como parte de una operación fraudulenta o engañosa. Sin embargo, el DFPI reconoció que no ha verificado ninguna de las estafas enumeradas, aunque recibe miles de quejas de clientes e inversores anualmente.
Las estafas más recientes enumeradas en el nuevo rastreador de estafas. Suministro: DFPI
"Los estafadores están en las sombras, utilizando el interés del público en los criptoactivos para aprovecharse de los californianos más débiles", dijo la comisionada del DFPI, Clothilde Hewlett. Ella adicional que la división tome medidas para determinarlos:
"A través del nuevo Crypto Rip-off Tracker, combinado con rigurosos esfuerzos de aplicación, DFPI se dedica a arrojar luz sobre estos depredadores despiadados y defender a los consumidores y comerciantes".
Casi todas las 36 quejas que ya figuran en el rastreador han sido estafas en redes sociales e ingeniería social, donde los usuarios han sido engañados para que actúen a través de estafas en Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok y aplicaciones de citas.
El 80% de ellos han sido lo que el DFPI llama "estafas de matanza de cerdos", que son básicamente intentos de ingeniería social por parte de estafadores que intentan construir una relación y confianza con la víctima.
La portavoz de DFPI, Elizabeth Smith, dijo: "Hemos escuchado de los clientes que las alertas de fraude los ayudan a evitar estafas relacionadas".
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Los sitios web de estafadores también se encuentran entre las estafas más denunciadas, según el DFPI. "Cuando las empresas o los sitios web (falsos o no) tienen nombres que parecen o suenan relacionados, la confusión potencial que crea para los usuarios es real", señaló.
El rastreador también tiene una función de búsqueda que permite a los usuarios buscar en el futuro sitios web potencialmente fraudulentos o tareas criptográficas.
