Un esposo y una esposa de Tennessee están evaluando las "Bendiciones de Dios a través de Crypto", un esquema de financiamiento supuestamente fraudulento que estafó al menos $ 6 millones de más de 100 víctimas en solo seis meses.
Una queja del 24 de julio de la Comisión de Compra y Venta de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) mencionó que Michael y Amanda Griffis usaron las conexiones que hicieron de su empresa de bienes raíces para persuadir a las personas de que depositaran sus ahorros en un fondo de financiación multimillonario entre julio de 2022. y enero de 2023.
Estos incluían corredores hipotecarios y antiguos clientes de su negocio inmobiliario, dijo.
La CFTC acusó a los agentes inmobiliarios de marido y mujer de Tennessee por trabajar en un esquema de grupo de productos básicos de propiedad digital de $ 6 millones. Estudiar extra: https://t.co/pPq9hV8qeU
- CFTC (@CFTC) 25 de Julio de 2023
“A pesar de no tener experiencia comercial u otra experiencia relacionada, los acusados convencieron eficientemente a más de 100 personas para enviarles más de $ 6 millones para participar en un grupo de productos básicos llamado 'Bendiciones de Dios a través de Crypto'”, dijo la CFTC. dijo.
Como parte del esquema, se informó a los contribuyentes que sus fondos se pueden usar para negociar contratos de futuros criptográficos, sin embargo, nunca se realizó una sola transacción, dijo la CFTC.
“Los acusados afirmaron falsamente que los fondos del grupo pueden estar seguros y bajo su control, que los contribuyentes del grupo pueden contar con demasiados beneficios y que los acusados usarían los fondos del grupo para comerciar con 'criptofuturos'”.
Extracto del documento de compra y venta de futuros supuestamente escrito por el acusado Michael Griffis Suministro: CFTC
En cambio, alrededor de $ 4 millones de los fondos agrupados se transfirieron a billeteras digitales fuera del control de Griffis y más de $ 1 millón se malversaron para pagar deuda privada y artículos costosos durante varios meses, alegó la CFTC.
Esto incluyó $10,000 en matrícula de profesores para miembros de la familia, $20,000 para un automóvil todo terreno y $335,000 para pagar la deuda de la tarjeta bancaria.
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La pareja ha sido acusada de defraudar a más de 100 víctimas y no registrarse en la CFTC.
En su queja, solicitó una orden judicial permanente para los Griifis y cualquier posible colaborador, impidiéndoles colaborar en cualquier transacción futura que involucre la búsqueda de productos básicos, junto con la restitución total a cualquiera que haya sufrido pérdidas por el esquema, y solicitó que la sala del tribunal impusiera sanciones civiles a los Grifos.
La CFTC advirtió que la restitución total probablemente será problemática dado que los presuntos malhechores probablemente no tengan fondos o propiedades inadecuados.
De acuerdo con sus respectivos perfiles de LinkedIn, Michael y Amanda Griffis están afiliados a Exit Realty Screamin' Eagle, con sede principal en Clarksville, Tennessee. Amanda figura como "distribuidor/copropietario", mientras que Michael figura como "agente inmobiliario".
Cointelegraph se puso en contacto con los Griffis para hacer comentarios, pero no obtuvo una respuesta instantánea.
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