America Commodity Futures Buying and Selling Fee (CFTC) presentó una demanda contra Sam Bankman-Fried, FTX y Alameda Analysis alegando violaciones de la Ley de cambio de productos básicos y solicitando un juicio con jurado.
En respuesta a los documentos judiciales presentados el 13 de diciembre en el Distrito Sur de Nueva York, la CFTC presentó una demanda por mandato judicial y otra ayuda equitativa y sanciones civiles contra Bankman-Fried, FTX Trading y Alameda Research. La crítica alegaba que SBF ordenó personalmente a los ejecutivos de la FTC que organizaran opciones que permitieran a Alameda usar el comercio de criptomonedas como una línea de crédito para sus prestamistas.
"A diferencia de las Garantías [de Bankman-Fried] y sin divulgación a los compradores de FTX, los fondos combinados de Alameda y FTX y los fondos de los compradores de FTX utilizados libremente como si fueran propios, incluidos como capital para usar en sus propias acciones de compra y venta e inversión ", dijo la CFTC. "Hasta donde sabemos, Bankman-Fried, sus padres y otros empleados de FTX y Alameda han utilizado los fondos de los compradores de FTX para una amplia gama de letras privadas, junto con la adquisición de casas lujosas, jets no públicos, préstamos privados documentados e indocumentados y contribuciones políticas privadas. ”
Las autoridades de las Bahamas arrestaron a Bankman-Fried el 12 de diciembre después de que se presentaran cargos por delitos graves en los EE. UU.; los dos países tienen un tratado de extradición. La Comisión de Cambio y Valores de EE. UU. también presentó gastos a SBF el 2 de diciembre por presuntas violaciones de las disposiciones antifraude de la Ley de Valores de 13 y la Ley de Cambio de Valores de 1933.
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Antes de su arresto, Bankman-Fried estaba programado para testificar ante el Comité de Empresas Financieras Internas el 13 de diciembre sobre el colapso de FTX. Las declaraciones escritas filtradas del CEO anterior lo dejaron culpando en gran medida a otros por la caída del comercio.
