La acusación contra Sam Bankman-Fried (SBF) se abrió el 13 de diciembre. La acusación, firmada por el abogado estadounidense para el distrito sur de Nueva York, Damian Williams, tiene 14 páginas e incluye ocho cargos.
Los costos enumerados en la acusación contra SBF son: conspiración para cometer fraude electrónico de compradores, fraude electrónico de compradores, conspiración para cometer fraude electrónico de prestamistas, fraude electrónico de prestamistas, conspiración para cometer fraudes de productos básicos, conspiración para cometer fraudes de valores, conspiración para cometer dinero en efectivo lavado de dinero y conspirar para defraudar a los EE. UU. y violar las pautas legales de financiamiento de campañas de marketing.
EE. UU. Damian Williams: Esta noche, las autoridades de las Bahamas arrestaron a Samuel Bankman-Fried a pedido de las autoridades de los EE. UU., principalmente en base a una acusación sellada del SDNY. Esperamos revelar los cargos mañana por la mañana y tendríamos más que decir en ese momento.
— Abogado estadounidense SDNY (@SDNYnews) 12 de diciembre de 2022
Debido a los cargos primarios 4 y séptimo, SBF debe "decomisar todos los bienes, reales y privados, que constituyan o se deriven de los ingresos atribuibles a la tarifa de esos delitos". Si esto no es factible, EE.UU. "buscará el decomiso de alguna otra propiedad del demandado tanto como el valor de la propiedad decomisable establecida anteriormente".
La acusación solo menciona a SBF, aunque también se refiere a "personas identificadas y desconocidas".
Los gastos de SDNY contra SBF han sido revelados. Está acusado de fraude electrónico y una serie de conspiraciones: fraude electrónico, fraude de valores y productos básicos, y lavado de dinero en efectivo. Infracciones de financiación de campañas de marketing. Le tiran el libro electrónico.https://t.co/biQ7vOJMBp
—Dave Lauer (@dlauer) 13 de diciembre de 2022
Así, la acusación combina alegaciones asociadas a la operación de FTX y Alameda Analysis con las acciones políticas de SBF. Los cargos en el octavo puesto incluyen la violación de las leyes fiscales, la obstrucción de las capacidades de la Comisión Federal de Elecciones, la presentación de impuestos en nombre de terceros y los impuestos pagados por organizaciones prohibidas por la legislación federal.
Ver también: Horas antes de su arresto, SBF negó ser parte del grupo de chat Wirefraud
SBF fue arrestado el 12 de diciembre dentro de las Bahamas a pedido de las autoridades estadounidenses. El arresto fue una sorpresa para el Comité de Servicios Financieros de Vivienda, que esperaba que SBF testificara de forma remota en una audiencia en la mañana del 13 de diciembre. Se publicó en línea una réplica de su declaración intencionada. Las acusaciones en la acusación son severas, pero se prevé que SBF también enfrentará gastos de muchas otras fuentes. La Comisión de Comercio y Valores de EE. UU. y la Comisión de Compra y Venta de Futuros de Productos Básicos (CFTC) también han presentado cargos contra SBF, y podría enfrentar acusaciones en los estados de EE. UU. y otras jurisdicciones.
