El hermano de un ex trabajador de Coinbase acordó pagar el cambio de criptomonedas por casi $ 470,000 por su papel en un esquema de compra y venta de información privilegiada.
En respuesta a un tribunal de distrito de Nueva York enviarlo a consideración Firmado el 6 de abril y lanzado el 10 de abril, se insta a Nikhil Wahi, el hermano del ex supervisor de productos de Coinbase, Ishan Wahi, a comenzar a pagar una compensación, ya que está preocupado por lo que se cree que es el principal caso de compra y venta de información privilegiada relacionado con criptografía. en la cárcel.
La cantidad debe pagarse en su totalidad dentro de los 20 años posteriores a la liberación de Nikhil de la cárcel y representa la cantidad que Coinbase gastó en servicios autorizados asociados a la investigación del Departamento de Justicia.
En septiembre de 2022, Nikhil se declaró responsable de iniciar operaciones basadas principalmente en los datos confidenciales de su hermano y actualmente cumple 10 meses de prisión por cargos de conspiración de fraude electrónico, después de haber sido sentenciado el 10 de enero.
2/ Debido a nuestras investigaciones, reconocimos a 3 sospechosos y proporcionamos estos datos a las empresas encargadas de hacer cumplir las normas. Una persona era un trabajador de Coinbase que despedimos. Actualmente, el DOJ acusó penalmente a este ex trabajador y a las otras dos personas por esta conducta abusiva.
- Brian Armstrong (@brian_armstrong) 21 de Julio de 2022
Debido a su lugar en Coinbase, los fiscales afirmaron que Ishan sabía cuándo el cambio registraría nuevas criptomonedas y le informó a su hermano Nikhil y a un afiliado suyo, Sameer Ramani, antes de que se anunciara públicamente la lista de activos.
Los costos de las criptomonedas enumeradas a menudo aumentaron después de su enumeración, con ingresos Nikhil de $ 892,500, según los fiscales. Como parte de su condena, se le exigió a Nikhil que entregara estos fondos a las autoridades estadounidenses.
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En una presentación civil separada, Coinbase defendió a los hermanos y a Ramani después de que el trío fuera demandado por la Comisión de Cambio y Valores (SEC) por violar las disposiciones antifraude de las normas legales de valores de EE. UU.
En una carta amicus fechada el 13 de marzo, Coinbase declaró que condenaba los hábitos de los acusados, pero apoyó un movimiento para desestimar el caso, argumentando que la SEC no tiene autoridad para presentar una demanda porque los tokens en cuestión negaron la prueba Howey-Fail. at – una doctrina autorizada de EE. UU. que evalúa si un activo es o no una seguridad.
La semana pasada, testifiqué ante el Congreso sobre los esfuerzos inútiles de Coinbase para registrarse en la SEC para que podamos comenzar a proporcionar valores para activos digitales. Hoy presentamos un amicus temporal en la SEC contra Wahi, explicando por qué esta demanda equivocada solo está empeorando las cosas. 1/5https://t.co/9iWYrWwpiI
— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) Marzo 14, 2023
La SEC señaló en una presentación del 3 de abril que había llegado a un "acuerdo en principio" con Ishan para resolver los reclamos de la SEC y también estaba en "discusiones de buena fe" con Nikhil.
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