Una multa récord de $ 3.4 mil millones fue impuesta por una decisión en una demanda presentada por un regulador financiero de los Estados Unidos sobre un Bitcoin (BTC) esquema fraudulento.
Un reporte de opinión de la Comisión de Compra y Venta de Futuros de Productos Básicos (CFTC) dijo que el juez de la corte de distrito de Texas, Lee Yeakel, ordenó a Cornelius Johannes Steynberg que pagara la suma por su posición en el manejo de un esquema de grupo de productos básicos fraudulento que involucra transacciones alternativas en el extranjero y bitcoin.
Steynberg, un sudafricano a nivel nacional y director ejecutivo de Mirror Buying and Selling Worldwide Proprietary Restricted (MTI), una supuesta empresa de compra y venta y creación de redes, fue sentenciado a pagar $ 1.73 mil millones en compensación a las víctimas estafadas y otros $ 1.73 mil millones en multas para pagar en Dólares estadounidenses}.
La CFTC dijo que era la "mayor multa civil impuesta en un caso de la CFTC" y también "la mayor bitcoin esquema fraudulento acusado en un caso de la CFTC".
En este momento, un tribunal federal ordenó a un director general sudafricano que pague más de 3.4 millones de dólares por fraude cambiario, lo que convierte a este en el más grande de la CFTC. bitcoincaso de fraude relacionado. Aprende más: https://t.co/X2vmHIRLkh
- CFTC (@CFTC) Abril 27, 2023
La orden definió que Steynberg, como director de MTI, "estaba involucrado en un esquema publicitario mundial fraudulento de niveles múltiples para solicitar a los miembros del público en general Bitcoin para participar en un grupo de productos básicos no registrados" cuyo valor a marzo de 2021 era superior a 1, ascendía a US $ 7 mil millones.
Desde mayo de 2018 hasta marzo de 2021, la CFTC reclamaciones Aceptó al menos 29,421 BTC, valorados en más de $1.7 millones en ese momento, pero actualmente valorados en alrededor de $867 millones, de 23,000 personas en los EE. UU. y más en todo el mundo.
“Inmediatamente o no directamente, los acusados malversaron todos bitcoins que aceptaron de los contribuyentes del grupo”, escribió la CFTC.
De acuerdo con el 27.4 comandoSteynberg fue descubierto responsable de fraude relacionado con transacciones minoristas de dinero en el extranjero, fraude por parte de un afiliado del operador de un grupo de productos básicos (CPO), violaciones de registro y falta de ajuste a las reglas de CPO.
Además, Steynberg tiene completamente prohibido cualquier conducta que viole la Ley de cambio de productos básicos (CEA). También está completamente prohibido registrarse en la CFTC o comprar y vender en mercados regulados por la CFTC.
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El 30 de junio de 2022, la CFTC anunció que había presentado una moción de ejecución civil en el expediente de un tribunal federal alegando fraude y violaciones de registro contra Steynberg.
Steynberg inicialmente huyó de la aplicación de la ley sudafricana y actualmente es un fugitivo, pero ha estado detenido en Brasil por una orden de INTERPOL desde diciembre de 2021.
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