El conglomerado de criptomonedas Digital Forex Group (DCG) está siendo investigado por el Distrito Japonés de Nueva York (EDNY) de la División de Justicia de EE. UU. y la Comisión de Valores y Alternativas (SEC). según a un informe de Bloomberg.
Las autoridades están investigando las transferencias internas entre DCG y su subsidiaria de criptopréstamos, Genesis World Capital, indicó el informe, citando a personas al tanto del asunto. Los fiscales ya han solicitado entrevistas y documentos de ambas empresas, mientras que la SEC lleva a cabo una investigación inicial similar.
Hasta la fecha no se han presentado cargos contra DCG, ni las dos autoridades de EE. UU. han proporcionado información sobre el caso. Según un portavoz de DCG, la empresa no estaba al tanto de la investigación.
“DCG tiene una sólida tradición de integridad y siempre ha llevado a cabo su empresa de manera correcta. No tenemos datos ni motivos para considerar que DCG está bajo investigación en el distrito japonés de Nueva York”.
Génesis es una de las empresas atrapadas en la ola contagiosa que siguió al colapso de FTX en noviembre. De acuerdo con la divulgación de la compañía el 10 de noviembre, tiene $ 175 millones bloqueados en una cuenta comercial de FTX. Genesis detuvo los retiros el 16 de noviembre como consecuencia de problemas de liquidez y contrató a la institución financiera de financiamiento Moelis & Firm para ayudar con la reestructuración.
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Génesis le debe $ 900 millones al cripto alternativo Gemini. En conjunto, ejecutaron un producto conocido como Gemini Earn, que permite crypto traders para ganar un interés del 8% en sus préstamos criptográficos. Gemini alega que DCG no reembolsó a Génesis, lo que resultó en la falta de fondos para los clientes de Gemini.
Otras subsidiarias de DCG incluyen Grayscale Investments, la empresa de medios CoinDesk, el cripto alternativo Luno y bitcoin empresa minera Foundry. Cointelegraph informó que casi todos los fideicomisos de Grayscale están comprando y vendiendo a una reducción, con Ethereum Traditional Belief registrando el costo más bajo con un 77 % a partir del 4 de enero, seguido por Litecoin Belief con un 65 % y Bitcoin Creencia del dinero al 57%.
