Ishan Wahi, ex supervisor de productos en Coinbase World Inc., admitió dos cargos de conspiración para cometer fraude electrónico en lo que los fiscales estadounidenses han denominado el principal caso de compra y venta de información privilegiada de criptomonedas.
El ex gobierno de Coinbase se declara responsable de la compra y venta de información privilegiada https://t.co/i6fG3c3wHc pic.twitter.com/zKfjqnNpzT
- Reuters (@Reuters) Febrero 7, 2023
en línea con un reporte Según Reuters, los fiscales alegaron que Wahi reveló información privada a su hermano Nikhil y su amigo Sameer Ramani sobre los próximos anuncios de propiedad digital reciente con los que Coinbase permitiría a los usuarios comerciar. Más tarde, el anuncio hizo que la propiedad aumentara en valor, lo que permitió a Nikhil y Sameer Raman ganar al menos $ 1.5 millones en puntos positivos ilícitos. Nikhil Wahi y Ramani han sido acusados de usar billeteras blockchain de Ethereum (ETH) para acumular y comercializar bienes digitales antes de los anuncios de Coinbase.
"Sabía que Sameer Ramani y Nikhil Wahi usarían esta información para tomar decisiones de compra y venta", admitió Ishan Wahi durante la audiencia del martes en la corte federal de Manhattan. "El uso indebido y la distribución de la propiedad de Coinbase fueron defectuosos", agregó.
Como parte de su declaración de culpabilidad, Ishan Wahi aceptó una sentencia de prisión de entre 36 y 47 meses. Su audiencia de sentencia está programada para el 10 de mayo. Su hermano Nikhil Wahi ya se declaró culpable y fue sentenciado a 10 meses de prisión, mientras que Ramani permanece en prisión. Coinbase supuestamente compartió sus hallazgos de una investigación interna sobre el comercio con los fiscales.
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El 10 de enero, Cointelegraph informó que el hermano de Ishan Wahi, Nikhil Wahi, había sido sentenciado a 10 meses de cárcel por conspiración para cometer fraude electrónico. Nikhil Wahi se declaró culpable en septiembre de tráfico basado principalmente en información confidencial que obtuvo de su hermano Ishan Wahi.
En el caso de Nikhil Wahi, los fiscales estadounidenses ordenaron una pena de entre 10 y 16 meses de cárcel porque se benefició de casi 900,000 dólares con sus acciones ilícitas. Sin embargo, sus abogados defensores propusieron otro resultado final, alegando que su impulso detrás del delito era pagarles a sus padres por su educación universitaria y que no tenía ningún informe de delito grave.
