Un ex regulador criptográfico principal de la Comisión de Comercio y Valores de EE. UU. (SEC) identificará a Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research, en una investigación federal en curso. según a un informe de Bloomberg el 10 de diciembre.
Caroline está representada por Stephanie Avakian y un grupo de abogados de WilmerHale. Avakain actualmente preside la agencia de valores y proveedores financieros. Presentó demandas contra Robinhood y Ripple Lab en la SEC, donde fue directora del Departamento de Cumplimiento y fue responsable de aumentar la supervisión de las criptomonedas.
A en el sitio web de la agencia legislativa: "La Sra. Avakian supervisó a los aproximadamente 1,400 profesionales y empleados de la división. A lo largo de su mandato de cuatro años en la división, la SEC presentó más de 3,000 órdenes de ejecución, obtuvo sentencias y órdenes por más de $ 17 mil millones en multas y vomita, y devolvió aproximadamente $ 3.6 mil millones a los comerciantes agraviados.
Su perfil en el sitio web de la agencia de leyes también señaló que la administración de la Sra. Avakian abarcó una variedad de problemas, que incluyen transacciones con información privilegiada, fraude financiero y violaciones de divulgación, problemas de auditoría y contabilidad, construcción de mercado, administración de patrimonio y la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. . También dirigió el Departamento de Cumplimiento para abordar los problemas emergentes en la vanguardia de los mercados actuales, como las opciones preliminares de monedas, la propiedad digital y la ciberseguridad".
Relacionado: FTX fue el colapso empresarial "más rápido" en la historia de EE. UU.: el fideicomisario pide una investigación
Se han presentado muchas investigaciones y al menos siete demandas colectivas contra FTX Group y sus líderes, informó Cointelegraph. Los fiscales de la oficina legal de los EE. UU. en el distrito de Manhattan de la ciudad de Nueva York y el Departamento de Seguridad e Innovación Financiera de California están investigando el criptocambio en quiebra y sus subsidiarias.
Los fiscales federales también comenzaron a investigar si Sam Bankman-Fried, el anterior director ejecutivo de FTX, estuvo o no detrás del colapso del ecosistema Terra. Como parte de una investigación más amplia sobre el colapso personal de FTX, los fiscales están investigando si el imperio de Bankman-Fried provocó o no deliberadamente una avalancha de órdenes de "promoción" en la moneda estable algorítmica de Terra, TerraUSD Traditional (USTC). A Según un informe del New York Times, casi todos los pedidos de promoción de la USTC procedían de Alameda Research.
