En respuesta a los expedientes judiciales de las Bahamas presentados el 14 de diciembre, Ryan Salame, el anterior codirector ejecutivo de FTX Digital Markets, informó a la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB) el 9 de noviembre que FTX está remitiendo fondos de los consumidores a su empresa hermana de compra y venta. agencia de ventas, Alameda Análisis.
También le dijo a SCB que solo tres personas tenían la entrada obligatoria para transferir bienes de consumo a Alameda: el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, el cofundador de FTX, Zixiao "Gary" Wang, y el ingeniero de FTX, Nishad Singh.
La acusación llevó a la jefa de gobierno de SCB, Christina Rolle, a ponerse en contacto con el Comisionado del Poder Policial Real de Bahamas para solicitar una investigación.
Asociado: Las pérdidas realizadas por el colapso de FTX alcanzaron un máximo de $ 9 mil millones, muy por debajo de crisis anteriores
Los datos revelan el primer evento identificado de un gobierno de apoyo de FTX o Alameda.
La hipótesis abundó el 4 de diciembre cuando las imágenes supuestamente mostraban a la directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, en una tienda de café de la ciudad de Nueva York a poca distancia de la oficina de abogados de EE.
Un alto ejecutivo de la unidad bahameña de FTX les dio a los reguladores locales un aviso sobre el posible fraude que se estaba realizando en la moneda criptográfica solo dos días antes de que la moneda se viera obligada a cerrar.
Esta historia está evolucionando y probablemente se agregará más información a medida que esté disponible.
