A medida que continúa la investigación sobre FTX, el ex jefe de cambio de criptomonedas, Nishad Singh, adoptó a los ex ejecutivos de FTX y Alameda Research, Gary Wang y Caroline Ellison, supuestamente en una reunión con los fiscales federales para llegar a un acuerdo.
Singh asistió a una sesión de ofertas en la Oficina de Abogados de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York algún día de la semana pasada donde los fiscales habían estado para averiguar si tenía información valiosa para proporcionar en la demanda contra el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, según un Bloomberg. -Informe del diez de enero reporte.
Los fiscales tienen curiosidad acerca de la percepción de Singh sobre las contribuciones políticas de FTX porque uno de los cargos contra Bankman-Fried es la comercialización de violaciones de financiamiento de campañas.
Singh ha hecho contribuciones políticas vitales a lo largo del tiempo y ha estado en condiciones de ayudar a los fiscales a lograr una mayor comprensión de las contribuciones políticas de FTX.
Su colaboración y datos podrían terminar en que él termine un acuerdo de culpabilidad si su información se considera invaluable.
Singh formará parte de Wang y Ellison, cofundadores de FTX y exdirector ejecutivo de Alameda respectivamente, como exgobierno vinculado a FTX que llegó a un acuerdo con los fiscales federales.
En diciembre de 2022, después de que Wang y Ellison presentaran alegatos, el abogado estadounidense Damian Williams emitió una advertencia a los involucrados en la mala conducta en FTX y Alameda, diciendo: "Acérquense a nosotros antes de que nosotros acudamos a ustedes".
El 5 de enero, se informó que America Securities and Change Fee (SEC) está investigando a Singh por una posible posición en el fraude a compradores y clientes de FTX.
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Esto se produce después de la información en diciembre de 2022 de que los políticos y las organizaciones de información supuestamente planeaban devolver $ 6.6 millones en donaciones de FTX, con tres distinguidos equipos demócratas que decidieron devolver más de $ 1 millón a los compradores que habían perdido los fondos.
En una presentación reciente, presentada en noviembre de 2022, se reveló que Alameda Singh había pedido prestados $ 543 millones, uno de los tres préstamos de celebración asociados realizados por una agencia de comercio, incluida una cantidad de $ 1 mil millones a Bankman-Fried y $ 55 mil millones a El codirector ejecutivo de FTX Digital Markets, Ryan Salame.
