Sam Bankman-Fried fue arrestado por las autoridades de las Bahamas a pedido del gobierno de los EE. UU., solo un día antes de que el deshonrado ex director ejecutivo de FTX fuera declarado culpable ante el Congreso.
Bankman-Fried fue arrestado por Royal Bahamas Police Drive después de que las autoridades de EE. UU. le enviaran una notificación adecuada de que habían presentado los gastos de prisión contra él, según un anuncio emitido el 12 de diciembre por el Abogado Común (AG) y el Abogado Común de las Bahamas. . Ryan Pinder.
Citando a una persona con datos del asunto, The New York Times reportaron el 12 de diciembre que los honorarios hacia Bankman-Fried incluyen fraude electrónico y de valores, conspiración para cometer fraude electrónico y de valores, y lavado de efectivo,
Es más probable que Estados Unidos busque la extradición de Bankman-Fried, y Pinder dice que Bahamas procesará cualquier solicitud de extradición "sin demora".
El primer ministro de Bahamas, Philip Davis, dijo en un comunicado que ambos países “tienen un interés compartido en responsabilizar a todos aquellos relacionados con FTX que podrían haber traicionado la creencia pública y dañado la ley.
Un tuit del 12 de diciembre de la Oficina de Abogados de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York dijo que las autoridades de las Bahamas habían arrestado a Bankman-Fried en base a una acusación sellada que habían presentado, que pretenden revelar "en la mañana". .
EE. UU. Damian Williams: Esta noche, las autoridades de las Bahamas arrestaron a Samuel Bankman-Fried a pedido de las autoridades estadounidenses, principalmente en base a una acusación sellada del SDNY. Esperamos revelar las tarifas mañana por la mañana y tendríamos más que decir en ese momento.
— Abogado estadounidense SDNY (@SDNYnews) 12 de diciembre de 2022
informe de Bloomberg reportaron El 10 de diciembre, los fiscales de Nueva York, los agentes del FBI y los reguladores se reunieron con los abogados de FTX para debatir la documentación que deben adquirir los investigadores.
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El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) estaba "investigando atentamente" si FTX había desviado cientos de millones durante el mismo tiempo en que la empresa solicitó el capítulo el 11 de noviembre.
El gobierno de las Bahamas también estaba llevando a cabo su propia investigación "animada y en curso" sobre FTX, anunció Pinder el 27 de noviembre, involucrando a la Comisión de Valores del país, la Unidad de Inteligencia Económica y la Unidad de Delitos Económicos de la policía.
El arresto de Bankman-Fried se produce un día antes de lo que estaba debido a que aparentemente testificó remotamente ante el Comité Nacional de Servicios Monetarios en una audiencia para investigar el colapso del mercado de valores.
La carta que dice el arresto del abogado común de las Bahamas.
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