FTX ha demandado al ex director ejecutivo Sam Bankman-Fried y a otros ex ejecutivos de la criptobolsa ahora en bancarrota para recuperar más de $ 1 mil millones en fondos supuestamente malversados.
Un veinte de julio Queja La demanda, presentada en un tribunal de un capítulo de los Estados Unidos, nombró a la ex directora ejecutiva de Alameda Analysis, Caroline Ellison, al cofundador de FTX, Zixiao "Gary" Wang, al ex director técnico de FTX, Nishad Singh, y Bankman-Fried como acusados.
En la demanda, FTX alegó que los ejecutivos anteriores incumplieron sus deberes fiduciarios al supuestamente "malversar constantemente los fondos de los compradores para financiar lujosos condominios, donaciones políticas y 'caritativas', inversiones especulativas y otras iniciativas favoritas".
Extracto de la queja de FTX contra Bankman-Fried, Ellison y otros. Suministro: Kroll
Además, la demanda alega que abusaron de "su control" sobre FTX y sus asociados para cometer "uno de los fraudes financieros más grandes de la historia".
Los acusados crearon un entorno en el que un puñado de empleados tenía "poder casi ilimitado" para controlar el intercambio de bienes fiduciarios y criptográficos, y también se dieron a sí mismos la capacidad de alquilar y despedir empleados sin tener "ningún control eficiente" sobre cómo ejercían estos poderes, decía la demanda.
Además, FTX afirmó que los ejecutivos anteriores emitieron más de $ 725 millones a cambio de equidad para ellos mismos, "sin que [los deudores] obtengan nada igual".
FTX afirmó que Bankman-Fried y Wang también malversaron otros $ 546 millones para comprar acciones en la plataforma comercial Robinhood.
La presentación alegaba que Ellison se pagó a sí mismo $28.8 millones en bonos y usó $10 millones del efectivo para comprar una participación en una empresa de inteligencia creada por el hombre.
FTX también afirmó que el 24 de enero de 2022, Bankman-Fried transfirió $ 10 millones como un "regalo" de su cuenta FTX-US a la cuenta de su padre al mismo cambio.
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Poco después, el padre de Bankman-Fried realizó seis transferencias electrónicas por un total de $6.75 millones a sus cuentas privadas en Morgan Stanley y TD Ameritrade, según el documento. FTX afirmó que este "regalo" probablemente se utilizará para financiar la protección legal de Bankman-Fried.
FTX dijo que muchas de las supuestas transferencias fraudulentas se realizaron mientras la transacción estaba en incumplimiento, de lo cual los demandados estaban bien informados. Si bien FTX inicialmente prohibió las cuentas con estabilidad adversa, Bankman-Fried supuestamente instruyó a su personal para cambiar el código del cambio.
"En o alrededor de julio de 2019, Bankman-Fried ordenó a varios de sus co-conspiradores, o personas que trabajaban a su pedido, que cambiaran el software para que Alameda pudiera mantener un equilibrio negativo en su cuenta en el cambio".
Debido a esta alteración, FTX estaba en condiciones de mantener las operaciones normales con "déficits muy masivos". En marzo de 2022, Ellison "estimó en privado que solo el cambio de FTX generó un déficit monetario de más de $ 10 mil millones", continúa el documento.
El cambio criptográfico y sus subsidiarias están siendo liderados por el jefe de reestructuración y director ejecutivo John Ray después de presentar la solicitud del Capítulo 11 el 11 de noviembre de 2022.
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