Los bancos de Corea del Sur están bajo investigación por su posición en la facilitación de USD 6.5 millones en transferencias sospechosas en el extranjero vinculadas a empresas de arbitraje de criptomonedas.
Según un informe del 15 de agosto en Asia Times, el Servicio de Supervisión Monetaria (FSS, por sus siglas en inglés) ordenó el mes pasado una investigación de los bancos de Corea del Sur después de descubrir una gran variedad de remesas al extranjero a fines de junio.
La investigación encontró que muchos de los $ 6.5 mil millones enviados al extranjero entre enero de 2021 y junio de 2022 provinieron de cuentas de criptocomercio antes de ser enviados a un país extranjero, lo que sugiere que algunas empresas coreanas están utilizando el exploit "Kimchi Bounty (kimp)".
La prima de kimchi es la diferencia en los precios de las criptomonedas en los intercambios de Corea del Sur en comparación con los intercambios en el extranjero. Los compradores compran criptomonedas en intercambios extranjeros y las promocionan en intercambios coreanos nativos para obtener ingresos.
Los reguladores están involucrados en lo que respecta al comercio premium de kimchi porque fomenta la fuga de capitales en un país extranjero.
Actualmente, la prima del kimchi es un modesto +3.37 %, pero según la promoción ya superaba el +20 % en abril del año pasado. rastreador Criptocuantificación.
Las historias del Banco Shinhan y el Banco Woori revelaron que muchos de los fondos transferidos se transfirieron originalmente de los intercambios de cifrado domésticos a varias cuentas corporativas propiedad de corporaciones coreanas.
Estas transferencias masivas han despertado la alarma de que los compradores están utilizando grandes sumas de dinero para aprovechar la recompensa del kimchi, según un informe de noticias locales del 15 de agosto. salida AsiaTimes.
Además, existe la sospecha de que los fondos transferidos se utilizan para el lavado de dinero en efectivo, según informó a la compañía de información KBS el 14 de agosto, arrestando a algunos miembros del personal de las corporaciones no identificadas que realizaron las transferencias.
La cantidad total despachada al exterior fue más del doble de lo que había previsto la FSS cuando ordenó a los bancos analizar el asunto. Asia Times informó que ahora se espera que el FSS realice más investigaciones in situ sobre los bancos locales, lo que podría descubrir la transferencia de fondos adicionales.
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Ahora se espera que el FSS imponga sanciones a Shinhan y Woori por permitir muchas de las transferencias de efectivo. Asia Times escribió que Lee Bok-Hyeon, director del FSS, dijo: "Tomamos las transacciones comerciales en el extranjero con severidad y las sanciones son inevitables".
Las investigaciones in situ en Shinhan y Woori están en curso, pero se llevarán a cabo el 19 de agosto.
