Un nuevo análisis de la agencia de cumplimiento de criptomonedas y análisis de cadenas de bloques Elliptic ha revelado hasta qué punto los puentes entre cadenas y los intercambios descentralizados (DEX) han eliminado los límites para los ciberdelincuentes.
En un 4 de octubre reporte Titulado "El estado del crimen entre cadenas", los investigadores de Elliptic Eray Arda Akartuna y Thibaud Madelin profundizaron en lo que llamaron "la nueva frontera del lavado de criptomonedas". El informe concluye que la libre circulación de capital entre los bienes criptográficos ahora está más libre debido a la aparición de nuevas tecnologías como los puentes y los DEX.
Los ciberdelincuentes han estado utilizando puentes entre cadenas, DEX e intercambios de monedas para ofuscar al menos $ 4 mil millones en ingresos criptográficos ilícitos desde principios de 2020, informó la compañía.
Un par de tercios de todas las criptos robadas, o alrededor de $ 1.2 mil millones, de los incidentes investigados se intercambiaron mediante intercambios descentralizados.
El informe profundizó más en la letra pequeña, y señaló que más de la mitad de los fondos ilícitos reconocidos se intercambiaron directamente a través de dos DEX: Curve y Uniswap, con el protocolo agregador de 1 pulgada en un tercer lugar.
La misma cantidad (alrededor de $ 1.2 mil millones) se lavó utilizando servicios de intercambio de monedas, que permiten a los usuarios alternar bienes dentro y entre diferentes redes sin tener una cuenta.
"Muchos se promocionan en los foros rusos de ciberdelincuencia y están dirigidos prácticamente exclusivamente a espectadores legales", dice.
Según Elliptic, las empresas sancionadas recurren cada vez más a estas ciencias aplicadas para maniobrar fondos y lanzar ataques cibernéticos.
“Las billeteras vinculadas a equipos finalmente sancionados por los EE. UU., incluidos los utilizados por Corea del Norte para realizar ataques cibernéticos multimillonarios, han lavado más de $ 1.8 mil millones a través de tales estrategias. "
En un junio reporte Entre los muchos peligros de la propiedad digital, el lavado de dinero en efectivo internacional y la vigilancia del financiamiento del terrorismo, el Poder de Actividad de Movimiento Monetario (GAFI) también ha categorizado los puentes de cadena cruzada y el "salto de cadena" como peligro extremo.
Asociado: USD 2 millones en criptomonedas robadas de puentes entre cadenas este año: Chainalysis
Se ha hablado de Ren Bridge como la mejor opción para el lavado de criptomonedas porque la gran mayoría de los bienes ilícitos o más de $ 540 millones pasan por él.
"Ren es especialmente común con aquellos que intentan lavar las ganancias del robo", dijo.
Los investigadores de Stanford propusieron una solución factible para frenar el robo de criptomonedas el mes pasado. Es un token opcional conocido como ERC-20R que brinda la capacidad de revertir una transacción dentro de un marco de tiempo establecido.
