El equipo autorizado de Sam Bankman-Fried está intentando presentar una situación de fianza que le impidió acceder a los fondos de FTX. según a las presentaciones judiciales del 28 de enero.
Una carta del abogado de Bankman-Fried, Mark Cohen, al juez de distrito de los EE. UU., Lewis Kaplan, decía que Bankman-Fried debería tener acceso a la propiedad en poder de FTX y afirmaba que el consumidor no había estado involucrado anteriormente en transacciones no autorizadas.
Según los datos de Nansen informados por Cointelegraph, FTX y FTX US solicitaron más de USD 659 millones en transferencias no autorizadas durante el colapso del cambio de criptomonedas en noviembre de 2022. Bankman-Fried negó cualquier participación en las transacciones.
Según la carta enviada a Select Kaplan, Bankman-Fried se convirtió en "acceso o cambio de cualquier propiedad o criptomonedas de FTX o Alameda, incluida cualquier propiedad o criptomonedas compradas con fondos de FTX o Alameda", según lo decidido por el gobierno de EE. UU. exigió en la primera audiencia en la corte, prohibida el 3 de enero. En ese momento, los fiscales admitieron que no había pruebas de que Bankman-Fried hubiera transferido dinero y señalaron que se estaba llevando a cabo una investigación federal.
Relacionado: las empresas y los compradores podrían tener que pagar miles de millones de fondos pagados por FTX
“Han pasado casi tres semanas desde la primera reunión previa al juicio y entendemos que la investigación del Gobierno ha confirmado lo que el señor Bankman-Fried ha estado diciendo todo el tiempo, que es que él no accedió ni cambió estos bienes”, dijo el La carta decía La protección notificó a las autoridades “tan pronto como nos dimos cuenta de las transmisiones para someter a un hallazgo”.
Asimismo, los abogados argumentaron:
"En caso de que la única fundación propuesta para buscar esta situación no haya sido apoyada, consideramos que la situación de fianza impuesta a la convención debe levantarse".
Además, la carta aborda una solicitud del 27 de enero del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) que prohíbe a Bankman-Fried hablar con el "personal actual o anterior" de FTX o Alameda Research sin la presencia de su abogado.
La solicitud del fiscal se produjo después de que Bankman-Fried supuestamente contactara a Ryne Miller, abogado principal actual de FTX US, a través de Sign y un correo electrónico el 15 de enero para "sesgar" el testimonio de Miller.
Según la carta de Cohen, Bankman-Fried debería tener acceso ilimitado a su padre, terapeutas y cualquier trabajador o consultor de una empresa reguladora extranjera cuando los abogados no deberían estar presentes. La protección definida:
"Por ejemplo, podría significar que sin la participación de sus abogados, el Sr. Bankman-Fried no podría hablar con su terapeuta, que es un ex trabajador de FTX. Según fuentes públicas, FTX y Alameda tenían aproximadamente 350 empleados Cualquier miembro de su personal actual o anterior podría tener datos cruciales para la protección del Sr. Bankman-Fried. Exigir al Sr. Bankman-Fried que incorpore un abogado autorizado en cualquier comunicación con un trabajador anterior o actual de FTX agotaría innecesariamente sus activos y menoscabaría su capacidad para defender este caso".
El 11 de noviembre, FTX solicitó la seguridad del capítulo y Bankman-Fried renunció como director ejecutivo de la empresa. Mientras está bajo fianza en la casa de su familia en California, enfrenta ocho cargos, incluidos fraude electrónico y lavado de dinero.
