La Fuerza Laboral de Movimiento Monetario, o GAFI, informó que sus delegados acordaron un plan de movimiento "para avanzar en la implementación internacional oportuna" de los requisitos mundiales de criptomonedas.
En una publicación del 24 de febrero, el GAFI , que son El plenario del regulador monetario, compuesto por delegados de más de 200 ubicaciones internacionales, se reunió en París y acordó una hoja de ruta destinada a fortalecer la "implementación de los requisitos del GAFI para proveedores de servicios de propiedad digital y activos digitales". De acuerdo con el impulso del deber, en 2024 informará sobre cómo los miembros del GAFI han progresado en la implementación de los requisitos criptográficos, que incorpora la regulación y supervisión de los VASP.
“La falta de regulación de la propiedad digital en muchos países crea oportunidades que los delincuentes y los financieros del terrorismo explotan”, menciona el informe. “Desde que el GAFI fortaleció su Sugerencia 15 en octubre de 2018 para centrarse en los proveedores de servicios de propiedad digital y activos digitales, muchos países no han llevado a cabo estos requisitos revisados, incluida la 'regla de viaje', que regula la recopilación, retención y transmisión de detalles sobre los creadores y beneficiarios en relación con las transacciones de activos digitales”.
La sesión plenaria del GAFI ha concluido. Los delegados de los gobiernos de todo el mundo mencionaron una variedad de puntos relacionados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Vea los resultados de la sesión plenaria aquí mismo➡️ https://t.co/FdC6ILFNRW
#Sigue el dinero pic.twitter.com/Ja0tLFrca5
— GAFI (@FATFNews) Febrero 24, 2023
Una parte de la regla de viaje del GAFI incorpora sugerencias de que los VASP, las instituciones monetarias y las entidades controladas en los estados miembros obtengan información sobre los autores y beneficiarios de ciertas transacciones de moneda extranjera digital. En abril de 2022, el Regulador Monetario informó que muchas ubicaciones internacionales no habían cumplido con sus requisitos de Financiamiento contra el Terrorismo (CFT) y Anti-Lavado de Dinero (AML).
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Japón, Corea del Sur y Singapur se encuentran entre los muchos lugares internacionales que parecen más preparados para implementar reglas debajo de la regla de viaje. Según los informes, algunos países, incluidos Irán y Corea del Norte, han sido colocados en la "lista gris" del GAFI por monitorear actividades monetarias sospechosas.
