La variedad de empresas relacionadas con criptomonedas no registradas sigue superando a la de la Autoridad de Conducta Monetaria del Reino Unido. Crypto.com se convirtió en la empresa más reciente del ecosistema de criptomonedas en registrarse en la FCA, convirtiéndose en miembro de una lista de 37 empresas certificadas que tienen la mano verde para suministrar empresas en el país.
Solo siete empresas pasaron por el proceso de registro para adaptarse a las reglas de lavado de dinero en 2022 aprobación, que incorpora eToro UK, DRW International Markets LTD, Zodia Markets (UK) Restricted, Uphold Europe Restricted, Rubicon Digital UK Restricted y Wintermute Buying and Selling LTD. Crypto.com es el séptimo, registrado bajo FORIS DAX UK Restricted.
La FCA también puso uno en común lista de empresas en su mayoría con sede en el Reino Unido que continúan realizando "acciones de activos criptográficos" sin estar registradas en la FCA para funciones contra el lavado de dinero (AML). La lista es detallada y consiste principalmente en corporaciones que ofrecen una gran cantidad de empresas de compra y venta de criptomonedas y de cambio de divisas.
En enero de 2020, se lanzaron nuevas reglas centradas en criptomonedas para permitir que la FCA supervise a las empresas que trabajan en esta área e implementen reglas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (MLR).
Las empresas solo tenían más de un año para presentar solicitudes para la aprobación de un Esquema de Registro Temporal (TRR), mientras que no lo hicieron y pudieron continuar con las operaciones. considerado un crimen.
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Cointelegraph se ha comunicado con la FCA para señalar su alcance regulatorio en toda la industria, el método del sistema de registro instantáneo y el número de empresas no registradas que operan actualmente. El grupo enfatizó que no supervisa el panorama completo de las criptomonedas y no tiene poderes de seguridad del cliente.
El cuerpo también señaló que no podía registrar intercambios de criptomonedas en el Reino Unido para funciones contra el lavado de dinero. La FCA también definió que el TRR se estableció para permitir que las empresas de cifrado que ya intentaban registrarse conservaran los permisos de compra y venta momentáneos durante el proceso.
Las empresas aún pudieron solicitar el registro en la FCA durante el TRR y estarán listas para actuar después de la fecha límite de abril de 2022. El regulador también confundió que las empresas no deben actuar hasta que se hayan registrado. La FCA realizó las evaluaciones de todas las empresas en el TRR, excepto en aquellas en las que se consideró necesario proceder a un registro de corta duración.
El registro más reciente de la FCA de corporaciones de registro momentáneo consta de una sola empresa enlistan A partir del diecisiete de agosto. Revolut, que presenta una gran cantidad de empresas de banca digital, es la única empresa en esta lista que ha visto cómo la empresa decae lentamente en 2021 y 2022. La FCA no estaría tentada a mencionar el estado de registro temporal en curso de la empresa individual.
Un portavoz de la FCA le dijo a Cointelegraph que los requisitos que establece para el registro tienen como objetivo brindar a los comerciantes un ambiente seguro mientras respaldan la innovación prometida por la empresa:
"El registro rentable depende de que una agencia reúna los requisitos mínimos con los que contamos para detener el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y ahora hemos visto demasiadas banderas rojas de delitos financieros perdidas por las empresas de criptoactivos en busca de registro".
La FCA procederá al proceso de registro para intercambios de criptomonedas y servicios de reparación, enfatizando la importancia de los requisitos mínimos para garantizar la disponibilidad de programas amplios para establecer y detener el flujo de efectivo relacionado con el ejercicio de delitos graves:
“En consecuencia, ahora hemos visto nuevas empresas reguladas, muchas de las cuales recurren al uso de criptografía o la tecnología subyacente. Una regulación robusta y venerada ayuda a los innovadores a generar confianza entre los clientes y los inversores”.
Si bien la FCA admitió que carecía del diente para tomar medidas enérgicas contra los operadores no registrados en el país, continúa manteniendo un ojo detallado en estas organizaciones. El orador confundió la verdad de que el Parlamento del Reino Unido controla los límites de la regulación y finalmente determina lo que regula la empresa.
