Los puntos regulatorios no son nada nuevo para Binance, y en muchos eventos hasta ahora ha logrado vencer o eludir dichos obstáculos y, en última instancia, trabajar con los reguladores.
Sin embargo, en relación con EE.UU., el suplente está en la mira de varias autoridades.
Varios reguladores financieros de los Estados Unidos están realizando investigaciones en curso sobre la alternativa criptográfica. Algunas de estas investigaciones datan de 2018, y ahora uno de los principales reguladores de los mercados de derivados en los EE. UU. ha presentado una demanda relacionada con su investigación, que comenzó a principios de 2021.
La Comisión de Compra y Venta de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. presentó una demanda contra Binance el 28 de marzo junto con su CEO Changpeng Zhao y el ex Director de Cumplimiento Samuel Lim.
La demanda alega que Binance violó las leyes de derivados de EE. UU. al ofrecer sus servicios de compra y venta de derivados a compradores de EE. UU. sin registrarse con los reguladores del mercado correspondientes. La CFTC acusó a Binance de priorizar el éxito comercial sobre el cumplimiento normativo.
La demanda también fue noticia porque la CFTC no solo presentó cargos contra el cambio, sino también contra Zhao y Lim. El regulador de EE. UU. también acusó a Binance y a su CEO de siete violaciones de la Ley de cambio de productos básicos y administró las normas de la empresa en el extranjero.
David Waugh, editor en jefe del sistema financiero diario en el Instituto Estadounidense de Análisis Financiero, informó a Cointelegraph que la demanda de la CFTC no es una sorpresa dada la estrategia general del gobierno de los EE. UU. para las empresas de criptomonedas: los reguladores parecen estar haciendo todo lo posible. la voluntad de frenar el crecimiento del mercado de criptomonedas comprende el comercio.
“Un movimiento regulatorio importante podría incitar a Binance a transferir cada vez más sus operaciones más allá de los EE. UU. Dada la participación vital de Binance.US en EE. UU. bitcoin cantidad de compra y venta, el posible cierre de las operaciones estadounidenses de la alternativa podría conducir a una caída en la cantidad de compra y venta de viviendas, excepto que los comerciantes cambien a varias plataformas”.
La CFTC ha tomado medidas enérgicas contra las grandes empresas después de haber lanzado previamente medidas de cumplimiento normativo contra Tether y Bitfinex, lo que ha provocado cambios significativos en el panorama de las criptomonedas. La demanda contra Binance parece no ser diferente.
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La CFTC ha solicitado la prohibición de que Binance, Zhao, Lim y todos sus asociados compren y vendan con cualquier entidad registrada, realicen actividades de productos básicos, se registren o se eximan de la CFTC, o se desempeñen como directores, funcionarios o empleados. de cualquier entidad registrada. También exigió que Binance pague nuevamente los ingresos, ganancias, comisiones y costos de compra y venta derivados de los prospectos de EE. UU., además de las sanciones civiles ordenadas por la corte y enfrente un juicio con jurado sobre el asunto.
El destino de Binance en los EE. UU. en este momento parece incierto
La demanda de la CFTC ha acumulado pruebas, incluidas grabaciones de chat internas de Zhao con ejecutivos de Binance. Algunos expertos del mercado creen que esto podría sellar muy bien el destino de la alternativa criptográfica mundial en los EE. UU.
Mark Fidelman, el padre fundador de SmartBlocks, le dijo a Cointelegraph que la demanda tiene el potencial de deshacer años de progreso realizado por la empresa hermana de Binance en los EE. UU., Binance.US, que según la alternativa mundial opera como una entidad imparcial. Fidelman dijo: "Los costos contra Binance son severos y las sanciones pueden llevar a la parte superior de la empresa".
Junto con las violaciones de la regla, las subsidiarias comerciales de Benefit Peak de Binance.US también se mencionan específicamente en la demanda. La CFTC afirmó que Zhao controla instantáneamente Binance y todas sus empresas afiliadas.
Un extracto de la demanda de la CFTC. Suministro: CFTC
La demanda también hace referencia específica a Belief Pockets, Binance Labs (debido a la presencia en los EE. UU.) y muchos trabajadores de Binance con presencia en los EE. UU., incluidos los constructores locales empleados en la alternativa, denominada "Binance Angels", como explicación de una presentación de los EE. UU. .
Básicamente, la acusación más desalentadora es quizás que Binance tenía casi 300 cuentas vinculadas instantáneamente o no directamente a Zhao que comerciaban contra los compradores.
Un extracto de la demanda de la CFTC. Suministro: CFTC
Las demandas de la CFTC contra las criptoempresas se han resuelto tradicionalmente con fuertes multas y órdenes de detener las operaciones. Terrence Yang, JD de Harvard Regulation y CEO de bitcoin-agencia enfocada en Swan Bitcoin, informó a Cointelegraph que parece poco probable que Binance.US siga funcionando durante mucho más tiempo, según lo que demuestre la CFTC en el expediente judicial.
“Por un lado, Binance.US ha suministrado menos productos que Binance y tiene prospectos que se determinan a sí mismos como prospectos estadounidenses y reconocen a Binance.US como prospectos estadounidenses. Sin embargo, si la CFTC puede mostrarle a una persona que Binance.US ayudó a Binance a desviar a los clientes de EE. UU. que querían fabricar productos más exclusivos y usar VPN para cubrir sus identidades de EE. UU., entonces Binance.US podría no valer la pena”.
Binance no respondió instantáneamente a la solicitud de comentarios de Cointelegraph.
La agencia lanzó una respuesta pública a la demanda, en la que Zhao afirmó que la crítica parece contener una ilustración incompleta de los datos y que "no están de acuerdo con la caracterización de la mayoría de los puntos alegados en la crítica".
Muchos ven la demanda como vital para el futuro de Binance dentro de los EE. UU., y algunos más la clasifican como una transferencia política por parte de los reguladores.
NUEVO: De acuerdo con fuentes reconocidas al @CFTC Se desestimó la demanda @binance sin previo aviso, al igual que @ CoinbaseLa Palabra de Wells. Algunos expertos en comercio creen que esto fue un movimiento político de la CFTC para decirle a la SEC que eso es más sobre los productos básicos.
—Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) Marzo 27, 2023
Adam Cochran, desarrollador de finanzas descentralizadas e inversionista ángel, definió el escenario final de la demanda en un hilo de Twitter. Él , que son que si Binance y otros ejecutivos hablaron de no tratar con los tribunales de EE. UU. o parecen no poder defenderse en una demanda, la CFTC ganaría. Sin embargo, si interactúan, "entonces el proceso de invención abrirá todos sus libros internacionalmente a los reguladores estadounidenses de todas las empresas, incluidos los propiedad de Zhao personalmente, para disparar otras cosas".
18/23
El único camino semiseguro para Binance aquí podría ser un acuerdo, que la CFTC aún impulsaría por los miles de millones en su totalidad, devolución y sanciones civiles, pero CZ et al. podría permitir evitar un acto de contrición.
- Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) Marzo 27, 2023
Impresión alcanzable en el mercado criptográfico
Las acusaciones de la CFTC contra Binance son serias, y la cripto alternativa tiene más de qué preocuparse que solo la CFTC. El suplente está actualmente bajo investigación por parte de la SEC, la División de Justicia y el Servicio de Ingresos Internos.
A finales de 2022, Binance a 92% Cuota de mercado de la cantidad total de Bitcoin (BTC) transacciones. La participación de mercado de la alternativa fue solo del 45% al principio del año pasado, pero la eliminación de las tarifas de compraventa en junio y la desaparición de la alternativa rival FTX en noviembre lo ayudaron a atraer a los consumidores.
Binance es una importante fuente de liquidez del mercado. Los principales creadores de mercado utilizan Binance para ejecutar operaciones y obtener liquidez. La capacidad del mercado para buscar costos y fuentes de liquidez podría verse afectada por cualquier interrupción de las operaciones de Binance. Finalmente, las perspectivas personales y los comerciantes institucionales sufrirían en consecuencia.
Si bien la gran mayoría de estas investigaciones en curso y las acusaciones de la CFTC son acusaciones a partir de este escrito y no han sido confirmadas en el expediente judicial, Jason Allegrante, director autorizado y oficial de cumplimiento de la institución financiera de activos digitales FireBlocks, informó a Cointelegraph que el resultado final de la La demanda de la CFTC está alterando el patrón de empresas que abandonan el mercado estadounidense y podría acelerarse.
“Dependiendo de cómo Binance finalmente se vea afectado, esto puede generar ondas de choque en los mercados internacionales de activos digitales. Para bien o para mal, Binance ahora se parece a una infraestructura vital del mercado monetario dada la cantidad de transacciones internacionales que sufre. Una interrupción en el servicio de Binance conducirá a una grave interrupción de la tecnología de liquidez”, dijo.
Agregó que, en el largo plazo, surgirán varias fuentes de liquidez en forma de nuevos participantes, incluidas las personas del mercado monetario tradicional como Nasdaq, que acaba de anunciar planes para ingresar a los mercados de activos digitales.
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Allegrante dijo que los reguladores de EE. UU. están trabajando para "impulsar las criptomonedas creando adversidad legal y también incertidumbre legal". Citó el ejemplo de Coinbase, una cripto alternativa pública regulada por los EE. UU., que recientemente obtuvo un aviso de Wells de la SEC.
Explicó: “Bueno, es posible que tenga otra alternativa que haya recibido una crítica de cumplimiento del regulador de productos básicos porque están principalmente en el mismo negocio. Para las criptomonedas, eso es lo peor de ambos mundos: una empresa tiene una tarifa SEC, Coinbase, y otra tiene una tarifa CFTC, Binance”.
Binance ha caminado por la cuerda floja regulatoria en todo el mundo, recibiendo numerosas quejas de cumplimiento a lo largo de los años de países internacionales como el Reino Unido, Japón, Alemania, Australia y muchos otros. Sin embargo, la demanda de la CFTC podría convertirse en un lastre en el cuello del mercado de valores, según muchos especialistas.
