El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha agregado más de 40 direcciones de criptomonedas supuestamente vinculadas al controvertido mezclador Twister Money a la Oficina de Administración de Activos en el Extranjero (OFAC) registro de Ciudadanos Específicamente Designados.
En un comunicado del lunes, la OFAC confirmó con éxito cerrado Bloqueó a los residentes de EE. UU. para que no utilicen Twister Money y agregó direcciones de 44 USD Coin (USDC) y Ether (ETH) vinculadas al mezclador a su registro de Nacionales Designados Específicamente. La división pretendidamente que las personas y los equipos habían usado el mezclador para lavar más de $ 7 mil millones en criptografía desde 2019, incluidos los $ 455 millones robados por el Grupo Lazarus vinculado a Corea del Norte. El protocolo también ha sido el foco principal de algunos hacks y exploits financieros descentralizados recientes, incluido un ataque de $ 375 millones en Wormhole en febrero y un hack de $ 100 millones en Horizon Bridge en junio.
"A pesar de otras garantías públicas, Twister Money no ha implementado controles eficientes en repetidas ocasiones para desalentar el lavado de fondos para ciberdelincuentes malintencionados con frecuencia y sin tomar las medidas necesarias para manejar sus riesgos", dijo Brian Nelson, subsecretario del Departamento del Tesoro para Terrorismo y asuntos monetarios Inteligencia. "La División del Tesoro procederá a tomar medidas enérgicas contra los mezcladores que lavan monedas digitales para los delincuentes y aquellos que los ayudan".
En este momento, el Departamento del Tesoro sancionó al mezclador de dinero digital Twister Money, que ha lavado más de $ 7 mil millones en monedas digitales desde su creación en 2019. Los mezcladores de dinero digital que ayudan a los delincuentes son una amenaza para la seguridad nacional de EE. UU. https://t.co/x8sCXsNzUv
— División del Tesoro (@USTresury) 8 de agosto de 2022
El Tesoro tomó una acción similar contra el mezclador de criptomonedas Blender.io en mayo. De acuerdo con la OFAC, el mezclador supuestamente procesó $ 20.5 millones de los aproximadamente $ 620 millones robados del juego Ronin Bridge de Axie Infinity, aproximadamente 173,600 ETH y 25.5 millones de USDC. Bajo las sanciones de la OFAC, los bienes de las empresas y las personas se congelan y "por lo general, se prohíbe a las personas estadounidenses hacer negocios con ellos".
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Twister Money anunció en julio que había hecho que su código de interfaz de usuario fuera completamente abierto como parte de sus objetivos de total descentralización y transparencia. El sitio web del mezclador incluía un instrumento de cumplimiento que permitía a los clientes ver el suministro de cada transacción.
