Las cosas no han ido demasiado bien para el mercado de las criptomonedas en los últimos meses porque el mercado parece haber estado atrapado por información peligrosa tras información peligrosa. En este nivel, el XNUMX de agosto, el Departamento del Tesoro de los EE. UU. emitió la Oficina de Administración de Propiedades en el Extranjero (OFAC) sanciones legales impuestas hacia el mezclador de forex digital Twister Money.
Según el regulador, la plataforma se ha utilizado para una gran cantidad de acciones ilegales de lavado de efectivo por un valor estimado de $ 7 mil millones desde su creación en 2019. De esa suma, aproximadamente $ 455 millones fueron administrados por el infame Lazarus Group, un grupo norcoreano. grupo de piratería patrocinado por el estado. Además, Twister Money también se usó para lavar más de $ 96 millones en puntos positivos obtenidos ilícitamente del pirateo de Concord Bridge de junio y $ 7.8 millones del atraco de Nomad de este mes.
Sin embargo, antes de continuar, debe comprender qué es exactamente un mezclador de criptomonedas. En pocas palabras, es una sugerencia que ayuda a ofuscar fondos de criptomonedas posiblemente identificables o contaminados con otros para borrar todos los rastros relacionados con los activos, lo que hace que nadie pueda volver a insinuar los tokens a su fuente original.
El arresto del creador genera indignación pública
El 12 de agosto, las autoridades holandesas arrestaron a Alexey Pertsev, el inventor de Twister Money. Según un comunicado de prensa de la compañía holandesa de delitos financieros, el Servicio de Investigación e Información Fiscal, el arresto se realizó bajo la premisa de la presencia de Pertsev. involucra en “ocultar los flujos monetarios penitenciarios y facilitar el lavado de efectivo”.
Si bien es probable que Twister Money pueda ser utilizado por actores peligrosos para encubrir el producto del delito, podría y puede usarse para facilitar muchas acciones confiables. La policía holandesa aún tiene que aclarar qué reglas exactas rompió Pertsev, aunque varios medios de comunicación han especulado y dado diferentes explicaciones sobre por qué fue arrestado. El creador del tornado solo tiene que ser acusado de irregularidades.
Después del arresto de Pertsev una multitud de manifestantes reunido el 20 de agosto en Dam Sq. en Ámsterdam para manifestar su descontento con la forma en que se trató el asunto. Y aunque los manifestantes no mencionaron instantáneamente los puntos autorizados que rodean el arresto, afirmaron que el arresto de Pertsev señaló un futuro oscuro para el ecosistema Web3 de rápido crecimiento. No solo eso, también creen que esto podría tener un efecto escalofriante en el ecosistema blockchain actual de los Países Bajos.
Mark Smargon, director ejecutivo de la comunidad de fondos descentralizados Fuse, le dijo a Cointelegraph que, si bien está muy insatisfecho de ver que arrestan a un desarrollador simplemente por escribir un poco de código, las corporaciones criptofinancieras, en particular las personas que ven la corriente principal, son tan Situaciones para Evite la adopción futura en el horizonte: debe estar preparado para cumplir con los reguladores a mitad de camino para mitigar los problemas de seguridad actuales y salvaguardar los derechos de las personas a la privacidad de las personas.
Sin embargo, Abraham Piha, director ejecutivo y cofundador de la agencia enfocada en Web3, Tomi, le dijo a Cointelegraph que las sanciones gubernamentales como estas dan miedo cuando comienzas a mirarlas objetivamente:
“Twister solo existía porque la mayoría de las cadenas de bloques no eran lo suficientemente privadas. Si las sucesivas actualizaciones de Ethereum o Bitcoin incluyen integraciones de protocolos como Mimblewimble, ¿el próximo paso será bloquearlas también? Esta regulación es una razón más para impulsar la Web3, una internet libre administrada por los clientes y nunca por unos gobiernos hermanos mayores”.
Un portavoz de la cobertura de criptografía asumió que el tanque Coin Heart señaló que la organización sin fines de lucro está considerando llevar el asunto a los tribunales, creyendo que el argumento central que prohíbe que la plataforma funcione es infundado. No solo eso, sino que el panel imparcial cree que las acciones del Departamento del Tesoro podrían haber excedido su autoridad legal.
¿Fue inconstitucional el cierre forzoso de Twister?
en un último entrevista con Bloomberg, Jesse Powell, CEO de comercio de activos digitales Kraken, argumentó que las acciones del Departamento del Tesoro para cerrar el dinero de Twister pueden ser "inconstitucionales" ya que las personas tienen derecho a la privacidad, por lo que será interesante ver si las afirmaciones del regulador pueden tener algún fundamento en la corte. Dijo además que la próxima eliminación de los repositorios de código nativo de Twister fue un "paso completamente inútil".
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Después de las sanciones, el emisor de la moneda estable de USD Coin (USDC), Circle, decidió tomar medidas bloquear todas las direcciones de Twister Money, a lo que Powell respondió: "Tener una moneda digital que está tan administrada y que podría administrarse tal vez mediante actos presidenciales inconstitucionales da un poco de miedo".
Kenny Li, cofundador y desarrollador central de Manta Community, un protocolo de protección de la privacidad, le dijo a Cointelegraph que la decisión del Departamento del Tesoro de sancionar a Twister Money era exagerada y exagerada, a pesar de haber afectado las direcciones de los bolsillos de criptomonedas de una persona en particular antes de ahora había sido la misma terapia. Pero normalmente, dijo, hay un caso claro de fraude, piratería o un esquema Ponzi:
“En este caso, las buenas direcciones de contratos probablemente se incluirán en la lista negra. Los buenos contratos por lo general no son individuales. Además, la gente olvida que Twister Money es un protocolo, no un individuo o grupo, lo que significa que procedería independientemente de las sanciones. Es hora de que nos demos cuenta de que la privacidad y el anonimato generalmente no son lo mismo y Web3 tiene que ver con la privacidad”.
En lo que respecta a las personas que cambian su USDC a otras monedas estables luego de la determinación de Circle de prohibir las direcciones de bolsillo de Twister Money, Li señaló que el número de plataformas que incluyen en la lista negra las direcciones de bolsillo administradas a través de Twister Money ha aumentado lamentablemente.
Señaló que la transferencia se debió a la posición de Circle como una plataforma regulada, lo que requiere que se ajuste a cualquier sanción impuesta por cualquier empresa gubernamental que tenga jurisdicción sobre ella.
Por último, cree que las acciones de Circle para bloquear el movimiento de cientos de miles de dólares de USDC podrían obstaculizar la innovación en esta área. Li concluyó:
“Nadie quiere que se bloqueen sus fondos, especialmente por acciones en las que no están involucrados. Sin embargo, no hay certeza de que mañana Tether no bloquee las direcciones que hayan tocado Twister Money. Al final, es más probable que esta moción del Tesoro tenga un efecto dominó, la mayor parte del cual aún se siente”.
¿Violaciones pendientes de los derechos humanos?
Un aspecto de la detención de Pertsev que ha llamado la atención del público es que, según los informes, se le han negado visitas de cualquier tipo desde su arresto, junto con las visitas de su esposa Ksenia Malik.
En una última correspondencia con Cointelegraph, Malik dijo: "Está recluido en la cárcel como si fuera una prisión dañina", independientemente de simplemente "escribir código de fuente abierta".
Dado que las autoridades holandesas continúan prohibiendo todo contacto al aire libre, ni siquiera "una llamada rápida por teléfono", se están produciendo varios mítines. organizado ayudarlo. Agregador monetario descentralizado 1 pulgada tuiteó que el arresto sienta un precedente dañino que probablemente "mataría toda su etapa de software de código abierto" si los desarrolladores continúan siendo responsables por cualquier uso indebido que resulte del software que crean.
Agregador monetario descentralizado 1 pulgada tuiteó que el arresto sienta un precedente dañino que probablemente "mataría toda su etapa de software de código abierto" si los desarrolladores continúan siendo responsables por cualquier uso indebido que resulte del software que crean.
1/ ¿Es realmente un delito penal ser de oferta abierta? #blockchain Constructores en estos días ⁉️
¡Prepárese para lo mejor para construir un programa de software de fuente abierta!
¡Ayuda a Alex Pertsev a salir de la cárcel!
Señale la petición: https://t.co/r5sdHaYKCN#LibreAlex #OpenSourceNotACrimen #DeFi
¿Por qué es vital? pic.twitter.com/CqqD4Ds8AQ
— comunidad de 1 pulgada (@1 pulgada) 18 de agosto de 2022
Independientemente de las emociones honestas del vecindario de desarrolladores de código abierto, está relacionado con Marcar un último informe de la plataforma de seguridad blockchain SlowMist descubrió que aproximadamente el 74% de todos los fondos robados de la red Ethereum en el primer y segundo trimestre de este año se dirigieron a Twister Money, y los investigadores señalaron:
“La plataforma representa gran parte de la financiación preliminar para estos incidentes de seguridad. También ha habido experiencias de retiros de bolsas, plataformas de compra y venta y billeteras privadas para financiar estos incidentes de seguridad”.
Por último, vale la pena señalar que, a pesar de la generosa ayuda pública para Pertsev, su arresto no solo fue desaprobado por miembros del área monetaria internacional. Por ejemplo, el capitalista de negocios Kevin O'Leary explicó en una entrevista reciente que plataformas como Twister Money, promocionadas como "instrumentos de privacidad", han creado una tradición en la que está bien alterar las leyes federales.
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En su opinión, el arresto de Pertsev fue importante y está bien haberlo "sacrificado", ya que cree que ayudará a introducir un alto grado de estabilidad en el mercado a largo plazo.
Como tal, será fascinante ver cómo los reguladores de todo el mundo siguen abordando cuestiones autorizadas como esta.
