La propiedad del ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, fue incautada por la compañía de delitos financieros del país, conocida regionalmente como MASAK, luego del colapso de su empresa principal.
oficial Aviso Hallazgos preliminares y acciones tomadas hacia Bankman-Fried luego de los procedimientos del capítulo de su empresa principal descritos por MASAK de Turquía. MASAK comenzó a investigar el 14 de noviembre.
Cointelegraph tradujo el anuncio más reciente de MASAK, que destacó tres factores clave de la investigación.
El cuerpo de investigación de Turquía descubrió que FTX no mantuvo seguros los fondos individuales, malversó los fondos de los compradores mediante transacciones sospechosas y manipuló la oferta y la demanda del mercado al hacer que los clientes compraran y vendieran las criptomonedas enumeradas que no estaban respaldadas por tenencias reales de criptomonedas.
Debido a estos hallazgos, MASAK confiscó la propiedad de Bankman-Fried y sus asociados después de establecer sólidas "sospechas de prisión" sobre los cargos anteriores.
El sitio web de FTX TR aún está activo, pero solo muestra a los usuarios un mensaje con instrucciones sobre cómo obtener fondos de las cuentas. Se solicita a los clientes que compartan los datos IBAN y la variedad de identificación turca de sus respectivas cuentas en liras turcas a través de un hipervínculo.
Un LinkedIn post von FTX TR señaló que la industria tenía más de 110,000 clientes y procesó una cantidad promedio de transacciones mensuales de $ 500 millones a $ 600 millones desde el lanzamiento de su servicio móvil a principios de 2022. La compañía empleaba a 27 personas.
La publicación también señaló que la compañía había hecho esfuerzos para transferir fondos individuales en FTX TR a sus cuentas bancarias.
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FTX TR fue dirigido por un ex gobierno de Binance que anteriormente lideró el desarrollo empresarial internacional en Turquía, la CEI y la UE. Cointelegraph se puso en contacto con el jefe anterior de FTX TR para averiguar si la operación local estaba al tanto de las acciones comerciales inapropiadas por parte de su empresa matriz o madre y puede reemplazar este texto en consecuencia.
Basado en un medio de comunicación del vecindario. reporteEl sitio web de FTX atrajo un promedio de 187,000 visitantes únicos mensuales de Turquía, la sexta cantidad más alta por país.
FTX ahora está en proceso de capítulo dirigido por el nuevo CEO John Ray III. El responsable de arreglar el notorio colapso de Enron a principios de la década de 2000 describió la debacle de FTX como lo peor que había presenciado en su carrera profesional.
Como parte de los procedimientos del capítulo, se está llevando a cabo una evaluación estratégica de la propiedad internacional de FTX para maximizar el valor alcanzable para las partes interesadas.
